Advierten por avance de normas hacia un mayor control para la prevención del lavado de activos
Los controles son cada vez más severos tanto para el manejo de fondos en el sector privado, pero también en el sector público. La situación post blanqueo.
El ex director del Banco
Central, presidente de
la consultora Fidesnet,
experto en la temática de
prevención y lavado de
dinero, Zenón Biagosch,
brindó una conferencia
en materia de Prevención
del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo
en la que advirtió
por el avance de normas
cada vez más severas
en este sentido que apuntan
a un mayor control
desde el sector privado,
pero también a la necesidad
de un mayor involucramiento
del sector público
en sus controles, para
una mayor transparencia
en el funcionamiento
de la economía.
El especialista, se refirió
también al resultado
del último blanqueo de
capitales que finalizó en
marzo de este año e indicó
que del total de dinero
exteriorizado a través del
sistema financiero (unos
U$S6.800 M, menos del
10% de los U$S116.800
M. blanqueados), hay
más de 6.000 Reportes
de Operaciones Sospechosas
(ROS) que llegaron
a la Unidad de Investigación
Financiera (UIF)
y que están en la mira
de ese organismo y de la
Afip.
El Dr. Biagosch sostuvo
al ser consultado sobre
cómo está el país en materia
de legislación sobre
el control de prevención
y lavado de dinero, que
“tiene una gran responsabilidad
institucional e internacional
porque preside
el G20, el Gafi (Grupo
de Accion Financiera Internacional)
que es el que
rige las políticas públicas
en prevención de lavado
de dinero”.
Agregó que también
“tiene una fuerte intención
política de ingresar
a la Ocde (Organización
para la Cooperación en
Desarrollo Económico) y
una de las exigencias que
plantea la Ocde para ingresar
es que la Argentina
adecue su reglamentación
y su legislación en
materia anticorrupción,
pero requiere que haya
legislaciones que establezcan
responsabilidades
penales para personas
jurídicas por la comisión
de delitos anticorrupción”.
En este marco, señaló
que hay un proyecto de
ley que promueve que el
sector corporativo adopte
medidas precautorias
para evitar estas situaciones,
aunque advirtió que
el proyecto de ley en estudio
requeriría de una serie
de adecuaciones.
Biagosch, se refirió
también a que hay normas
recientes de la UIF
que apuntan a un mayor
control de los flujos de
fondos de los dineros públicos
en el sistema financiero.
En este sentido, señaló
que “la UIF ha aplicado
una prerrogativa en
su normativa que establece
la necesidad de aplicar
ciertos controles para
el destino de los fondos
provenientes del sector
público, cuando la institución
financiera visualice
que puedan tener algún
tipo de objeto irregular”.
Con esta nueva regulación
pretende que los
bancos controlen la legalidad
del destino de los
fondos del sector público,
decisión un tanto polémica
que está en estudio
en las asociaciones de
bancos.
Mayor control
Destacó que “no es solo
la UIF la que debe hacer
eso sino que son las
propias instituciones
de control a nivel estatal
municipal, provincial
y nacional las que deben
intervenir y cuidar por el
correcto destino de los
fondos que provienen del
sector público”.
Puntualizó que “la UIF
está aportando su parte,
hay que ponerse de
acuerdo con el sector financiero,
cómo el sector
financiero lo debe hacer a
los efectos de no verse involucrado
en algún tipo
de accionar no deseable,
pero claramente, el rol de
los organismos de control
estatal tienen que tener
una participación activa
para poder ayudar a controlar
la transparencia de
la administración en todas
sus formas”.l