Cayó banda que usaba 1.500 cuentas de Mercado Libre para realizar estafas por más de $18.000.000
Tres bandeños ofrecían productos a muy bajo precio. Habrían utilizado más de 1335 cuentas truchas, desde donde realizaban transacciones por montos menores, pero que en el tiempo suman la abultada cantidad de dinero. Habría cientos de damnificados.
Luego de dos meses de un trabajo informático y estratégico, los efectivos del Departamento de Delitos Económicos lograron desbaratar una banda integrada por tres bandeños que perpetraron una millonaria estafa utilizando cuentas de Mercado Libre.
La investigación penal, a cargo de la Sección Ciberestafas, se inició hace dos meses, a partir de una denuncia del Departamento Fraud Intelligence de Mercado Libre SRL, que detectó cuentas usurpadas para realizar pagos fraudulentos utilizando mails de cuentas creadas como “guest” (invitados).
En el marco de la causa, los efectivos lograron llegar a tres jóvenes, uno de ellos experto en informática- tras realizar allanamientos en viviendas del barrio Central Argentino de La Banda, desde donde además secuestraron equipos de electrónica e informática, incluyendo teléfonos celulares, discos rígidos de computadoras y tarjetas prepagas de MercadoPago.
La orden de requisa fue emitida por el Dr. José Luis Torrelio, juez de Control y Garantías- quien supervisó las averiguaciones de los efectivos
Fuentes policiales cercanas a la causa indicaron que con la información emitida en la denuncia de Mercado Libre, los expertos lograron determinar la localización de los tres domicilios desde los cuales operaban las cuentas a través de las direcciones de IP usadas para cometer las maniobras.
Los investigadores constataron que desde un gran número de cuentas se realizaban transacciones fraudulentas. En el caso de Mercado Libre, las estafas se realizaban mediante la modalidad “phishing”, es decir, la sustitución de la página web oficial de la compañía de compra y ventas, por una similar pero falsa, a la que redirigían a los clientes enviándoles un correo electrónico en el que les requerían “actualizar los datos de la tarjeta de crédito, usuario, contraseña, entre otros”.
Desde el mail los dirigían a una página que tenía la apariencia de ser de Mercado Libre, donde solicitaban los datos de la tarjeta junto con requisitos de seguridad como el típico “no soy un robot” que daba la impresión de estar en una web oficial.
Compras
Luego, simplemente usaban esos datos para realizar compras de cualquier producto. A través de este método, los investigadores calculan que fueron realizados 1335 intentos de compras bajo esta modalidad, por un monto ascendente a los 18 millones de pesos aproximadamente, de los cuales un número inferior fueron aprobadas por Mercado Libre, y las demás rechazadas principalmente por ser consideradas como “de alto riesgo” por los mecanismos de prevención de fraude.
Se supo que de las aprobadas en su mayoría desconocidas fueron contracargadas lo que se conoce como “Charge back”.
Dentro del trabajo de investigación realizado por los efectivos santiagueños, se detectaron 627 números de tarjetas los cuales fueron manipulados en forma fraudulenta, en su mayoría tarjetas de crédito Visa de los bancos más renombrados del país.
Un dato importante es que los estafadores siempre utilizaban tarjetas Gold, o Platinium por su extenso margen.
Los expertos indicaron que unas mil quinientas personas aproximadamente fueron víctimas de estos hechos, aunque todavía no está claro el monto total de dinero que podría ser aún más millonario- que involucró el fraude, ni tampoco el alcance de los engaños.
Los tres jóvenes detenidos de apellidos Ibáñez (25), Chávez (22) y Díaz Rivero (23)- fueron trasladados a sede policial donde quedaron alojados a disposición del Dr. Torrelio, al igual que los elementos secuestrados. No descartan que haya más damnificados.