Citan a indagatoria a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, la empresa vinculada a la AFA
El empresario deberá presentarse ante la Justicia el 5 de mayo. Está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita.
El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, en medio de la investigación sobre esa financiera, de vínculo estrecho con la AFA, por asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
El juez federal Luis Armella está haciendo foco sobre los movimientos financieros sospechosos de Sur Finanzas y, en ese marco, se hará la primera indagatoria a Vallejo.
Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura operativa a partir de Sur Finanzas, con negocios que incluyen criptomonedas y el propio funcionamiento interno de la firma.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la empresa por trabajar con monotributistas falsos y empresas apócrifas que habrían movido miles de millones de pesos sin capacidad real para hacerlo.
La causa también alcanza a su madre y a otros involucrados, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, acusada de entorpecer la investigación. Sánchez habría intentado ocultar pruebas al entregar una computadora a un técnico informático que —según la fiscalía— podría haber sido utilizada para borrar información relevante.
La indagatoria será clave para determinar el alcance de la presunta red y avanzar con las medidas procesales correspondientes.
Nuevos audios que involucran al dueño de Sur Finanzas
En los últimos días también se conocieron nuevos audios que están bajo análisis judicial y que mencionan directamente a Ariel Vallejo. Las grabaciones, atribuidas a Juan Pablo Beacon y al empresario Fabián Saracco, contienen fuertes cuestionamientos hacia el financista.
En uno de los supuestos audios, Saracco habla sobre un encuentro en Madrid con una autoridad de la Comisión Nacional de Valores, quien le habría anticipado que Sur Finanzas estaba cerca de perder su licencia para operar en la Argentina.
En ese contexto, ambos ponen en duda la estructura de la firma y se preguntan cómo una financiera con pocos años en el mercado y una cartera acotada de clientes pudo convertirse en sponsor de la Selección argentina y de torneos locales. "Cae por su propio peso, hermano. Está claro de que cuando uno no es prolijo, terminan pasando estas cosas", se escucha decir a quien sería Saracco.
Sin embargo, lo más contundente aparece en otro tramo de la supuesta conversación, donde Beacon asegura que ya existían advertencias previas sobre Vallejo. "Tené cuidado que es un chanta", afirma que le habían dicho, en referencia al financista.
Las grabaciones también reflejan la preocupación por el avance del escándalo y posibles consecuencias judiciales. En ese contexto, los involucrados hablan de reunirse para definir una estrategia frente a la situación. Los audios, que serían de fines de 2025, sugieren que ya anticipaban el impacto del caso.
Finalmente, otro fragmento suma un cuestionamiento a la "desprolijidad" de Vallejo, en alusión a su estilo de vida. En particular, se menciona que circulaba en una Ferrari negra, lo que -según se menciona en la conversación- podía exponer maniobras irregulares en el manejo de fondos.