Santiagueña estafada en $ 35.000.000 con falsas compras virtuales de acciones en YPF
Los millones fueron transferidos a otras provincias y reconvertidos a criptomonedas. Hay varios sospechosos en carpeta.
Una santiagueña fue estafada en más de $ 35.000.000 reconvertidos a criptomonedas y hasta con ribetes interprovinciales, al caer en la trampa de una falsa compra de acciones en la empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
De acuerdo con la investigación que impulsan la fiscal, Luján González Garay, y personal del Departamento Delitos Económicos, la víctima resultó Mariana del Valle Lucatelli.
El 7 de Julio del 2025, Lucatelli denunció ante efectivos e investigadores de Delitos Económicos que "el 20 de junio del 2025 mientras navegaba por la red social de Facebook, observó una publicación de YPF, donde ofrecían acciones de la empresa en cuestión".
Los protagonistas
En la presentación, desde Facebook a un número de whatsApp, una tal Cristina Herrera, de supuesta atención al cliente de YPF, la instruyó cómo debía hacer la compra de acciones y le solicitó $ 250.000 "para iniciar las actividades en primer paso".
Lucatelli habría transferido la cifra requerida a un CVU. Luego, habría sido derivada a un tal "Duarte", otro presunto representante. En horas, Lucatelli habría sido engañada y los desconocidos "solicitaron préstamos y concretaron transferencias" por diferentes entidades crediticias y por Mercado Pago.
Así, por ejemplo, habrían sacado varios préstamos por $ 7.000.000, otro de $ 1.826.021,00; un tercero por $ 1.171.000,00; también otro de más de $ 900.000. Ya sin posibilidades de pedir más empréstitos, apareció un tercer empleado, quien le solicitó $ 5.000.000,00 "para poder liberar los fondos de ganancias".
Treta millonaria
El 30 de junio del 2025, un empleado bancario le explicó que el trasfondo era una neta estafa. Ya con Delitos Económicos en acción, pudo develarse que todas las operaciones fueron enviadas "a cuentas pertenecientes a Montech Center y Binance, que le hicieron crear para realizar la supuesta operación".
"Posteriormente estas transacciones fueron convertidas a criptomonedas". Dentro de los capítulos y las fugas de dinero desde la cuentas de Lucatelli, trascendió que "… la billetera virtual "AL2" (una tal Díaz Florencia del Valle), con domicilio en La Rioja , recibió el dinero transferido fraudulentamente por la denunciante y que lo retransfirió a otras personas".
Ahora Delitos Económicos sigue la ruta de los $ 35.000.000. De entre los nombres falsos, subyacen varias identidades genuinas y que sus caídas se perfilan no tan lejanas, ya que habrían tenido activa participación al embaucar a la damnificada, convenciéndola a cederles todos los datos personales, su identidad y sus claves, basamento de la seguidilla de extracciones y empréstitos que hicieron a su nombre.
Conceden una medida cautelar innovativa
Mientras transita pasos decisivos la investigación, el juez de Control y Garantías, Héctor Salomón, habría otorgado una medida cautelar innovativa a favor de la denunciante. Ello, a solicitud de la Fiscalía.
La resolución suspende, de inmediato, el cobro y descuentos de los préstamos investigados. "A la fecha existen indicios de que existió una estafa virtual de la que fue víctima la señora Lucatelli, como ser la denuncia y ampliación de denuncia incorporadas al legajo, copias y capturas de pantalla de los movimientos de dinero realizados, informes de las entidades bancarias y plataformas que dan cuenta del carácter de clienta de la denunciante y de los movimientos de dineros denunciados, el trabajo de investigación realizado por personal de Delitos Económicos , que tendrían identificadas a las personas que podrían estar involucradas en la maniobra", destaca el escrito de la Fiscalía.