El fiscal Pedro Simón pide la detención e inhibición de bienes de Tapia y la cúpula de la AFA

El fiscal federal de Instrucción Nº 1 de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó formalmente al juez de turno la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, bajo los cargos de asociación ilícita agravada y lavado de activos. Además de las detenciones, la fiscalía requirió allanamientos, peritajes exhaustivos y la inhibición general de bienes, que incluye decenas de empresas, inmuebles y vehículos de alta gama.

La imputación y pedido de detención abarcan a más de una veintena de personas, quienes para el fiscal federal santiagueño formaron parte de un entramado que lavó activos producto de un fraude sistemático en perjuicio de la AFA, la evasión tributaria con el uso de facturas falsas y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal

La medida fue solicitada al juez federal Nº 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, pero al encontrarse este de licencia, quien debe decidir es un juez federal de turno de Tucumán. Dicho juzgado es subrogado por el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, quien respondió y difirió el tratamiento de lo solicitado por el fiscal Simón, para cuando se reintegre Argibay.

Sin embargo, el fiscal Pedro Simón pidió el apartamiento del juez Argibay al sostener que no estaría garantizada la imparcialidad del magistrado. Esta recusación está pendiente de resolución por parte de la Cámara Federal de Apelaciones. Por lo tanto, quién será quien decida sobre los pedidos de detención y de inhibición de bienes que hizo el fiscal, es una incógnita.

El argumento para solicitar la prisión preventiva se funda en que a su criterio "se trata de una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país".

Los delitos atribuidos tienen una pena mínima de 8 años de prisión –asociación ilícita agravada y el lavado de activos- por lo que de haber en el futuro una condena, la misma sería de cumplimiento efectivo.

Rol de Tapia

Para Simón, Tapia en su calidad de presidente de la AFA, habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la entidad madre del fútbol argentino al autorizar las transferencias a favor de empresas, como Real Central SRL, la dueña de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares.

Uno por uno, a quienes pidió la detención el funcionario judicial

Del requerimiento fiscal surgen los nombres de los acusados a quienes el fiscal pide detener. Entre ellos figuran no solo Tapia y Toviggino, sino también el hermano del tesorero de AFA, Darío Fabián Toviggino. Además otros dirigentes de AFA y varios particulares, muchos con domicilio en Santiago del Estero.

Quiénes son las personas para las que el fiscal pidió su detención:

-Claudio Fabián Tapia

-Pablo Ariel Toviggino

-Darío Fabián Toviggino

-María Julia Del Castillo Orellana

-Julia Argentina Orellana

-Manuel Hernán Del Castillo Orellana

-Mauro Javier Paz

-Rosalía Argañaraz

-Orlando Martin López

-Alejandro Sebastián Taborda Magallanes

-María Florencia Sartirana

-Guillermo Luis Santillán

-Juan Pablo Beacon

-Juan Manuel Chazarreta

-Olga Marina Delgado

-Gladys Mirta Aranda

-Gabriela Verónica Coronel Peña

-Fernando Figueroa

Gustavo Fabián Quijano

-Gabriel Leonardo Gorosito

-Rosa Elizabeth Cianferoni

-Luciano Nicolás Pantano

-Ana Gabriela Conte