Por presunta "defraudación", denuncian a socios del financista Martín Maldonado

Un inversionista cordobés interpuso una denuncia contra tres integrantes de la sociedad presidida por Martín Maldonado, el financista que el 2 de marzo apareció ahorcado en el Bº privado El Timbó, ubicado entre Los Romano y Villa Robles.

La demanda ingresó ante la fiscal Victoria Ledesma. Fue refrendada por Alejandro Martín Marchese, con el patrocinio de los abogados Diego Lindow y Jorge Navarro. Los denunciados son Gastón Iván Roldán, Marcelo Dvojak y Evelin María Tasada. Cargos atribuidos: "Defraudación por retención indebida; desbaratamiento de derechos y/o el ilícito que resulte".

Según la presentación, Marchese celebró en octubre de 2024 "un contrato de mutuo dinerario con la firma Um Argentina, representada por su socio gerente Maldonado "cuyos demás socios son los denunciados".

El contrato fue por U$S 200.000 "los cuales generarían un interés anual del 30% , siendo los intereses depositados mes a mes en la cuenta de nuestro pupilo procesal, en dólares estadounidenses, en forma proporcional, obteniendo así una renta equivalente a U$S 4.000 mensuales".

El primer contrato celebrado fue por 15 meses y venció en febrero de este año. Después, fue refrendado otro "renovando el crédito otorgado en el primer contrato".

Maldonado falleció luego y los otros socios "empezaron con evasivas a los interrogantes de los inversionistas e incluso cerraron la oficina de la empresa, en calle 24 de Septiembre N° 408 4° piso". 

Para los abogados, hay ardid "estafatorio de los denunciados". Subrayaron que éste "radica en desestimar los reclamos de los inversores, bajo la excusa de que el dinero objeto del mutuo dinerario no había ingresado a la empresa y responsabilizando directamente a Maldonado por el manejo y discrecionalidad sobre ese dinero. Tal cual es lo que responde el denunciado Gastón Iván Roldán en su carta documento", del 13 de abril pasado.

"Que, conforme lo acreditamos con las constancias de transferencias bancarias que adjuntamos a la presente, los intereses mensuales que devengaba el dinero entregado mediante contrato de mutuo eran realizadas a la cuenta de nuestro comitente desde la cuenta de bru bank de la firma "Um Argentina". Por ende, mal pueden los demás socios de la empresa responsabilizar a quien murió por los destinos del dinero, bajo el mendaz argumento de que no ingresaron a la empresa, cuando los réditos de los intereses eran transferidos desde la cuenta de la propia empresa", enfatizaron Lindow y Navarro.