Prefirieron el silencio contadores Villarroya y Zanni en indagatorias por presunta defraudación

La fiscal Celia Mussi (foto) indagó ayer a los contadores Nora Isabel Villarroya y José Alberto Zanni, pero ambos  prefirieron abstenerse de declarar, a la espera de analizar el cúmulo de facturas, balances, facturas, en que se sostienen cinco procesos en contra de la mujer y uno solo, por el hombre.

Villarroya está imputada por presunta "administración fraudulenta y uso no autorizado de datos bancarios". DEJDE SRL la acusaría de enajenar bienes inmuebles y automotores. En total, serían cinco denunciantes: socios de DEJDE SRL, más Chami, Soria, Grimaldi y Faraudo. Uno de los accionantes le acusaría de emitir "facturas apócrifas por $ 1.000 millones", trascendió.

Según los voceros, Mussi enrostraría a Villarroya, entre otras conductas, maniobras vinculadas con la utilización y administración de sistemas de seguridad bancaria - entre ellos, mecanismos de autenticación mediante token- que habrían permitido, presuntamente sin autorización de los titulares, la emisión de cheques, la obtención de créditos y la realización de distintas operaciones financieras.

Destino, ¿Clodomira?

Un detalle emerge sorpresivo. La acusación alude a presuntos desvíos de bienes de cambio, como equipos vinculados con fibra de algodón, cuya trazabilidad, destino y eventual beneficio económico constituyen uno de los aspectos centrales de la investigación.

Parte de los cheques, beneficios económicos y bienes desviados habrían tenido como destinataria o vinculada a otra firma denunciante, DEJDE SRL, cuyas oficinas se encuentran en Clodomira, Banda.

En este contexto, la investigación contempla figuras vinculadas con la administración fraudulenta y la utilización o tratamiento de datos sin autorización. Ahora, Mussi y los efectivos del Departamento Delitos económicos indagarán la intervención que habría correspondido a cada una de las personas investigadas, más existencia -o no- de un perjuicio patrimonial.

Como el expediente aglutinaría alto volumen de documentación contable y bancaria, además de elementos secuestrados, informes técnicos, pericias, facturas, movimientos de cuentas y demás documentación, Manuel Zavalía (por Villarroya) y Yazmín Julián, por Zanni, aconsejaron silencio total.

Atribuirían a Zanni ser presunto coautor en causa por D.E.J.D.E SRL

Por otra parte, al contador José Alberto Zanni se le atribuiría presunta participación en carácter de supuesto "coautor", a partir de su aparente conocimiento e intervención profesional en las operaciones, en su condición de contador técnico de los distintos sujetos "damnificados en la investigación".

Durante la jornada, las respectivas defensas dejaron planteada una cuestión de relevancia procesal: la necesidad de contar con la totalidad de las copias de las actuaciones antes de efectuar una declaración sobre los hechos imputados. Para los expertos en perfilar defensas, la estrategia de Zavalía y Julián apuntaría a garantizar el pleno conocimiento de los elementos de cargo, frente a una investigación que presentaría una considerable complejidad económica, contable y documental.

Ahora, Fiscalía remitiría las copias para así analizar en profundidad las operaciones cuestionadas, la documentación incorporada, los informes técnicos y periciales y la vinculación que los denunciantes aseguran existe entre los dos imputados, más perjuicios estimados en muchos millones de pesos.

Chami, Soria, Grimaldi y Faraudo

El abogado, Federico Sayah Correa (foto), ingresó al proceso como querellante particular, en representación de los denunciantes, Chami, Soria, Grimaldi y Faraudo, trascendió al cierre.

Ahora, el abogado se aprestaría a realizar una presentación, ya que sostendría que Villarroya habría incurrido en maniobras defraudatorias, sin que hasta la fecha alguien tenga real dimensión sobre el destino de los fondos.

Para los analistas, los dineros también se convirtieron en operaciones de compras de muebles y vehículos, tanto o más que presuntos traspasos a otras personas, especularon ante esta redacción.