La estafa en Fürth Automotores asciende a $6.931 millones, orquestada por una asociación ilícita

El querellante de Fürth Automotores, Dr. Marcelo Sgoifo, estimó ayer en $ 6.931 millones la defraudación en la concesionaria, mediante una maniobra delictiva iniciada al parecer en el 2024, y adelantó que solicitará nuevas imputaciones y que el proceso viaja invariablemente "hacia una asociación ilícita".

El juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, prorrogó la detención de Matías Llado y Graciela Moyano, ex jefe de Ventas y excajera de la firma, cuyas oficinas operan en calle Libertad. Moyano fue apresada el 6 de agosto y Llado el 12, según el extenso fundamento de los fiscales, Victoria Ledesma y Diego Cortes.

La fiscal Ledesma informó que la causa de Fürth Automotores "es muy compleja. Estimamos que las maniobras se habrían iniciado en el 2024". Ahondó que la sospechas están centradas en Matías Llado y en Gerardo Caro, exgerente detenido este último fin de semana.

Al citar algunas irregularidades, la fiscal mencionó el caso de los clientes Rivas Jordán y el matrimonio Costich, ambos con operaciones a cargo de Llado, aunque sin que sus pagos fueran plasmados en el sistema.

Agregó que también se advertirían "clientes con deudas en la firma Volkswagen". Para la fiscal, habría una deuda cercana a los $ 80 M. entre señas caídas y otros conceptos "de la que está haciéndose cargo hoy la empresa damnificada".

Después, fue el turno del querellante por la firma. De acuerdo con Sgoifo, "estamos en presencia de un barril sin fondo". Juzgó: "Hay más personas involucradas y la auditoría hoy desnuda una estafa de $ 6.931 millones. Existe una estructura que va más allá de las personas detenidas".

Posteriormente, tomó la palabra el abogado de dos clientes que pese a pagar sus deudas, los dineros no habrían impactado. Manifestó que al reunirse con Caro, la respuesta fue: "No existe registro de su trámite", es decir de su compra de vehículos.

Las defensas

Luego, los abogados defensores contragolpearon y afirmaron que las detenciones adolecieron de fundamentos contundentes. Miguel Torres, por Matías Llado. Javier Leiva y Lucas Díaz, intervinieron por Moyano.

Ambas partes reclamaron sus libertades, al alegar que la Justicia investiga un delito excarcelable y que libres ninguno de los ahora apresados interferirá en la instrucción de la causa.

Muy por el contrario, al resolver, el juez Paradelo subrayó que advierte inequívocos "riesgos procesales", o sea que sí podrían interferir en el proceso o que podrían fugarse. Desde esa realidad, enfatizó, la respuesta era no a la libertad. Ahora, la batalla final será librada dentro de dos semanas: libertad o preventiva para las dos piezas clave de Fürth Automotores.

No descartarían agravar cargos, previo a la prisión preventiva y "trabar" sueños de libertad

Las defensas abandonaron ayer preocupadas la embestida de la querella. No es para menos. Alentaban regresar dentro de 15 días y resistir el planteo de preventivas, pero Sgoifo pidió ayer que les agraven los cargos y los acusen de conformar una banda que convergió en la concesionaria solo para cometer delitos.

En principio, el cargo subyacentes es "estafa", pero Sgoifo reclamó que Ledesma lo acuse por "desbaratamiento de derechos acordados" y la consecuente "asociación ilícita".

Definiciones

Si la Fiscalía compartiese el criterio de la querella, antes de los 15 días, Llado y Moyano serían imputados también por las figuras citadas. Ello, también con la posible imputación de más personas.

Hasta ahora, algunos vendedores eran número puesto, pero la palabra final es de Ledesma. Al declarar en la sala, la fiscal adelantó que restan más testigos. Y el escenario es clave. Habría dos criterios opuestos entre el personal, todo a partir de la detención de Caro.

El hombre habló en su indagatoria, pero situándose en el grupo de inocentes.

Un festín de irregularidades, según detalló el querellante

"Caro comenzó a trabajar en la firma entre 2008 y 2010. Esto (el millonario desfalco) no lo hizo una sola persona y por eso vamos a pedir que la causa sea recaratulada con la figura de una asociación ilícita", adelantó ayer Sgoifo. La figura de una asociación ilícita, como se sabe, no admite la excarcelación de los implicados hasta el juicio. "La Fiscalía aún sigue tomando testimonios y hay muchas anomalías", señaló.

Por ejemplo, aseguró, "figuraban más de 100 vehículos, pero estimamos que la cifra no pasaba de los 20"... "También hemos contemplado pagos no incorporados al sistema. O lo que es peor, imputados a nombres de otras personas", resaltó el abogado de la empresa damnificada.

Lo aludido por el querellante ya fue adelantado por otros testigos. "Estamos muy optimistas en que la verdad saldrá la luz y que hay más personas para ser imputadas porque no todo termina en Caro y Llado", enfatizó el querellante al cierre de la labor judicial sin precisar si se trata de otros empleados o de personas y/o familiares de alguno de los detenidos.

Los bienes del exgerente Caro y del exjefe de ventas Llado

La Fiscalía investigaría el patrimonio de Caro y de Llado. A tal fin, habrían sido librados oficios al Registro de la Propiedad. Por fuera, el querellante también solicitó que la calculadora de la Justicia verifique también presuntas cercanías con negocios vinculados a tenencia de aras de caballos peruanos que se le atribuye a Caro.

Otro punto alineado con la hipótesis de los coches y una vida de lujos, trascendió que al menos uno de los dos detenidos hombres, habría instado a un escribano a deshacer una reciente compra de una vivienda.

El cometido habría tenido como epicentro una escribanía en la ciudad de La Banda. Ahora, Ledesma y Cortés trabajarían con informes remitidos en los últimos días.

Finalmente, un funcionario deslizó que la investigación arriesga que Caro estaría ligado a cinco viviendas en Santiago del Estero y una sexta, en la vecina provincia de Tucumán.

¿Llado operaba con cuevas de Tucumán?

El juez Fernando Paradelo (foto) subrayó y basó la prórroga en presuntos riesgos procesales, con lo cual respondió literalmente no a los pedidos de falta de mérito para Llado y Moyano.

Para bien o no, ambos reclamaron pronta libertad, pero el mismo día en que la querella adelantó que instará al cambio de calificativa y adentrarse en una asociación ilícita.

La misma "es un delito penal que se comete cuando tres o más personas se juntan de forma organizada y estable con el fin principal de cometer delitos".

Es decir, Caro, Llado y Moyano habrían acordado esquilmar las arcas de la concesionaria. En esa línea de razonamiento, los testigos habrían manifestado que Caro y Llado no habituaban ingresar los 0 km al playón de la firma; estos eran bajados de camiones en el Bº Autonomía.

También, los habrían acusado de realizar cobros y pagos como si fuese una feria. En más de una ocasión, Llado habría pagado a un cliente dejándose cajas con dinero, o bien pidiéndole tiempo. "Para que me pasen plata de las cuevas de Tucumán".

Decodificado, representaban a financieras truchas con las que operaba, sin que el bisturí de Victoria Ledesma se adentrara aún hasta lo más profundo.