Detienen en Gualeguaychú a José Benjamín Zavalia en causa por estafa en Tucumán
José Benjamín Zavalía es uno de los tres acusados por una maniobra que habría permitido adquirir tres vehículos con cheques sin fondos. Fue capturado en Entre Ríos cuando, según la investigación, intentaba llegar a Uruguay.
La investigación por una presunta estafa cercana a los $90 millones contra una concesionaria de San Miguel de Tucumán tiene entre sus principales acusados a José Benjamín Zavalía, quien fue detenido en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y quedó a disposición de la Justicia tucumana. Según la pesquisa, habría participado en la compra de vehículos mediante cheques que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, Zavalía habría cumplido el rol de comprador dentro de la maniobra. Se habría presentado en la concesionaria ubicada sobre avenida Néstor Kirchner al 3900, retiró dos de los vehículos y puso en circulación los cheques utilizados como forma de pago.
Las operaciones investigadas habrían permitido obtener una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style. Para concretar los pagos se utilizaron cheques pertenecientes a INDI SRL, una sociedad de la que Ivana Vanesa Argañaraz posee el 50% de las cuotas.
La Fiscalía sostiene que Argañaraz habría aportado la estructura societaria y la chequera de la empresa, además de firmar los valores. Su pareja, Jorge Omar Abraham, habría recibido los cheques, los firmado y endosado antes de entregarlos en la concesionaria. Zavalía, en tanto, habría intervenido como comprador y retirado dos de los vehículos.
Cuando los cheques fueron presentados al cobro, fueron rechazados por falta de fondos, generando un perjuicio patrimonial que inicialmente fue estimado en casi $90 millones.
La captura de Zavalía se produjo el 12 de septiembre en Gualeguaychú, Entre Ríos. Durante el procedimiento, además, los investigadores lograron secuestrar la Volkswagen Amarok que habría sido adquirida mediante la operación cuestionada. Según se informó durante la audiencia, el acusado habría intentado continuar su viaje hacia Uruguay.
La Justicia había ordenado previamente la captura nacional e internacional de los tres imputados. La medida también alcanzó a Argañaraz y Abraham. La primera se presentó voluntariamente ante la Policía de Tucumán y quedó detenida, mientras que Abraham permanece prófugo.
En paralelo, la Fiscalía señaló que todavía existen vehículos que no fueron recuperados y que la investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos y establecer si hubo otras personas involucradas.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia. La auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás sostuvo durante una audiencia que la maniobra investigada habría sido planificada previamente para aparentar una solvencia económica que los acusados no tendrían y así conseguir la entrega de los vehículos.
En cuanto a Argañaraz, fue imputada como presunta coautora de estafa en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos y recibió 60 días de prisión preventiva. La defensa había solicitado medidas menos restrictivas, pero el juez hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, señaló La Gaceta.