Caso Manuel Adorni: las 29 dudas sobre sus bitcoins que investiga la Policía Federal por presunto enriquecimiento ilícito
El fiscal Gerardo Pollicita ordenó peritar ocho billeteras virtuales del ex jefe de Gabinete para rastrear el origen de US$ 591.000. La División Cibercrimen analiza los movimientos criptográficos realizados entre 2014 y 2018, la titularidad de los fondos y el marco regulatorio de la época.
La causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni suma un nuevo capítulo enfocado en sus finanzas digitales. Actualmente, la Policía Federal Argentina (PFA) se encuentra peritando ocho billeteras virtuales de bitcoins vinculadas al exfuncionario, con el objetivo de responder 29 interrogantes técnicos y financieros planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Las tareas están a cargo del Departamento Técnico Cibercrimen de la fuerza de seguridad. Los especialistas deben realizar una exhaustiva verificación criptográfica sobre las direcciones aportadas por la defensa en el expediente, cuyas operaciones se habrían registrado entre los años 2014 y 2018.
Rastro digital, titularidad y claves de acceso
Una parte central del requerimiento de la fiscalía apunta a descifrar la naturaleza de las cuentas presentadas por Adorni. Pollicita solicitó precisar desde qué fecha existen, quién fue el encargado de crearlas y si se puede comprobar científicamente si estas son "en custodia o de autocustodia".
En la misma línea, los investigadores buscan determinar si las claves privadas de acceso a dichos fondos pudieron ser almacenadas "en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital", una hipótesis ligada a la paper wallet (billetera de papel) que el propio investigado exhibió durante una entrevista.
Además, los peritos deberán diseccionar 41 movimientos financieros registrados en el interior de estas billeteras. El objetivo es averiguar si las transferencias fueron ejecutadas por una sola persona o si intervinieron terceros, tratar de identificar a los operadores y confirmar si quien posee hoy el control de las claves es el mismo individuo que las administraba durante el período 2014-2018.
El marco legal y la liquidación de los criptoactivos
Otro de los focos de las 29 dudas del fiscal recae sobre la normativa vigente en la República Argentina respecto a las monedas virtuales durante los años investigados. Se pidió información detallada sobre los alcances de la Resolución UIF 300/2014, enfocada en la prevención del lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas.
A su vez, la Justicia indaga si para esa época existía algún registro obligatorio destinado a proveedores de servicios de activos virtuales o plataformas de intercambio. En relación a la liquidación de activos que el exfuncionario realizó entre 2017 y 2018, se solicitó conocer cuáles eran los plazos mínimos de conservación de datos y registros en las jurisdicciones más importantes donde operaban los exchanges.
La prueba técnica y el dinero no declarado
El escrutinio sobre el universo cripto de Adorni comenzó a raíz de una modificación en sus declaraciones juradas. En su último escrito judicial, el exfuncionario argumentó que una suma de US$ 591.000 que no había sido declarada originalmente provenía, en realidad, de "ventas de activos".
Para sustentar esta justificación patrimonial, su abogado defensor, Matías Ledesma, se presentó recientemente en la Fiscalía Federal N°11 llevando las contraseñas de las direcciones informadas.
Durante ese encuentro, las autoridades generaron un "mensaje de desafío" que debió ser insertado y firmado digitalmente dentro de cada una de las billeteras virtuales. Mediante este procedimiento informático, la defensa logró corroborar la existencia de las cuentas y demostrar que poseían el control efectivo de los movimientos realizados en ellas.