Causa contra Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito: la fiscalía pide rastrear giros de la FIFA, fondos de Camioneros y bienes gananciales

La causa judicial que investiga el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia sumó un importante requerimiento probatorio en los tribunales federales. A través de una presentación efectuada ante el juez Ariel Lijo, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó la profundización de la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito contra la máxima autoridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), solicitando la ejecución de 15 nuevas diligencias enfocadas en movimientos financieros millonarios, aportes gremiales y transferencias internacionales.

El expediente penal tuvo su origen en una denuncia promovida por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantenía vínculos comerciales previos con la AFA. La viabilidad jurídica de investigar a Tapia bajo la figura de enriquecimiento ilícito radica en su condición de funcionario público dentro de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Conforme a la acusación inicial, el análisis de sus declaraciones juradas reflejaría un crecimiento patrimonial de aproximadamente el 1000% entre los períodos 2017 y 2024.

La inclusión de Paola Moyano y el depósito de 620.000 dólares

Uno de los ejes principales de la solicitud fiscal recae sobre la situación económica de Paola Moyano, exesposa del directivo e hija del referente de los choferes de camiones, Hugo Moyano. Cabe recordar que Tapia asumió el liderazgo de la AFA en 2017 con el respaldo político del dirigente sindical, quien en aquel momento conducía el Club Atlético Independiente y ocupaba la vicepresidencia de la casa madre del fútbol.

A partir de los reportes provistos por el Banco Credicoop, se constató que el 12 de febrero de 2019 Moyano fue dada de alta formalmente como firmante en una cuenta corriente en moneda nacional y en una caja de ahorro en dólares pertenecientes a Tapia. En esa misma jornada, se acreditó en la cuenta en divisa extranjera un depósito en efectivo por 620.000 dólares, cuyo origen y justificación económica son materia de investigación. De manera simultánea, se abrió en la filial Plaza Lavalle una caja de seguridad con cotitularidad indistinta para ambos, sumado al uso por parte de Moyano de tarjetas de crédito adicionales Visa y Cabal vinculadas a las cuentas del investigado.

Pollicita remarcó que la mayor parte de los activos declarados revisten el carácter de bienes gananciales. Por tal motivo, reclamó que se extienda a Paola Moyano el levantamiento de los secretos financiero, bancario, fiscal y bursátil desde 2016 a la fecha, medida que el magistrado Lijo ya había aplicado sobre el propio Tapia el pasado 16 de septiembre.

Petición a Suiza por transferencias de la FIFA y aportes sindicales

El dictamen del Ministerio Público Fiscal requirió además la emisión de un exhorto judicial dirigido a Suiza para que las autoridades de la FIFA informen los motivos de tres giros remitidos a cuentas de Tapia por un monto acumulado de 189.578 dólares:

49.585 dólares acreditados en diciembre de 2018.

124.583 dólares transferidos en junio de 2019.

15.408 dólares ingresados en marzo de 2020.

De acuerdo con lo señalado por la fiscalía, dichas sumas no fueron consignadas en las declaraciones juradas del dirigente deportivo. En consecuencia, se pretende determinar la totalidad de los conceptos abonados por la Federación Internacional desde 2016 bajo la figura de viáticos u honorarios, así como las funciones institucionales que motivaron esos pagos.

En paralelo, las medidas alcanzan al Sindicato de Choferes de Camiones, conducido por el exsuegro de Tapia. Entre los meses de enero de 2016 y enero de 2019, la entidad gremial concretó 37 pagos por una suma global de 1.494.678 pesos en la cuenta sueldo radicada en el Banco Provincia a nombre del titular de la AFA. Al tratarse de las únicas acreditaciones de esa cuenta durante el período analizado —en contraste con las declaraciones de ingresos del dirigente, donde solo reportó percepciones del Ceamse, la AFA y la Conmebol—, la fiscalía demandó al gremio el legajo integral de Tapia, sus cargos desempeñados, recibos de haberes y las fechas de alta y baja laboral.

Gastos en la AFA, escrituras notariales y cruce de expedientes

Hacia el interior de la Asociación del Fútbol Argentino, Pollicita solicitó las resoluciones y actas de autorización para las extensiones de plásticos corporativos American Express Corporate, Cabal y Visa asignadas a Tapia, junto a sus topes y las rendiciones pertinentes, requiriendo confirmar si los consumos se registraron como anticipos o remuneración. También pidió justificar cinco transferencias a sus cuentas bancarias entre 2020 y 2023 —la mayor de ellas por $1.251.000— y la liquidación vinculada a los $30 millones en viáticos declarados como cobrados a la institución.

El rastreo financiero identificó igualmente seis operaciones de transferencia desde la cuenta de Tapia en el banco HSBC por un total de 1.171.070 pesos hacia la escribana Marisa Galarza. Cinco de estos movimientos coincidieron con la misma semana de febrero de 2019 en la que se efectuó el depósito de los 620.000 dólares. El fiscal solicitó la acreditación de la matrícula profesional ante los colegios de escribanos porteño y bonaerense, como paso previo a requerir las escrituras formalizadas desde 2016 con intervención de Tapia o Moyano, precisando montos, formas de pago y origen del dinero.

El paquete de diligencias procesales se complementa con los siguientes requerimientos:

Los legajos de cuatro automotores, entre ellos un vehículo BMW X4 adquirido en junio de 2020, además de los rodados donde figure en condición de "autorizado".

La remisión del historial operativo de dos subcuentas comitentes radicadas en el Banco de Servicios y Transacciones y en el Banco Credicoop.

La consulta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para constatar si los involucrados ingresaron al blanqueo de capitales contemplado en la Ley 27.743.

Un plazo perentorio de 72 horas a la Oficina de Integridad Pública porteña para que entregue la totalidad de las declaraciones juradas del período 2016-2022 con sus respectivos anexos reservados.

La certificación y relevamiento de siete causas judiciales que involucran o involucraron a Tapia en los fueros criminal, penal económico y federal de Campana —incluyendo la investigación por presunta evasión en la AFA—, con la finalidad de recopilar toda la información patrimonial obrante en dichos juzgados.