Reservas de oro: amplían la denuncia contra Luis Caputo y Santiago Bausili y piden allanar el Banco Central
La presentación judicial apunta a presuntas irregularidades y pérdidas millonarias en transacciones vinculadas con el Deutsche Bank.
La causa judicial en torno al manejo de las reservas de oro sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales. El letrado Gregorio Dalbón presentó una ampliación de su denuncia penal contra el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, y el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, instancia en la que solicitó además una orden de allanamiento sobre el edificio de la autoridad monetaria.
El requerimiento se fundamenta en trascendidos que señalan la presunta intervención del Deutsche Bank —firma en la que ambos funcionarios se desempeñaron en el pasado— como contraparte en transferencias que, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN), habrían generado un saldo negativo de US$ 1.023 millones para el organismo regulador.
Medidas de prueba y pedido de allanamiento
Frente a este escenario, Dalbón reclamó diligencias probatorias urgentes con el fin de "establecer cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida".
Entre las acciones requeridas, se destaca el pedido a la Justicia para registrar la sede central del BCRA con el objetivo de incautar servidores y bandejas de correo electrónico institucionales. Esta medida busca rastrear intercambios con la entidad bancaria internacional, haciendo foco en los mensajes de la presidencia de la entidad, los integrantes del Directorio y los registros de modificaciones de tales archivos.
"La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados, los contratos y confirmaciones, las actas, los informes de riesgo y las comunicaciones con las contrapartes", argumentó el demandante en el escrito presentado.
Nuevos imputados y pedidos de informes
La ampliación de la demanda incorporó formalmente a Nicolás Ferro, quien ejerce funciones como director del BCRA y subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias.
A su vez, se requirió que la autoridad de control financiero remita documentación exhaustiva sobre:
El mecanismo y justificación para la elección de cada contraparte, adjuntando cotizaciones, convocatorias y propuestas.
El esquema de valuación y estructuración de cada procedimiento.
Los gastos totales, precisando diferenciales, márgenes, honorarios, comisiones y primas, con el detalle de sus respectivos destinatarios.
Los márgenes y garantías asignados.
La posible actuación de consultores, mediadores u otras firmas, detallando su rol.
En paralelo, la presentación insta a requerir al Deutsche Bank que precise si concretó acuerdos con la institución argentina a lo largo de 2024 y 2025. En tal caso, se solicita el envío de contratos, confirmaciones, comisiones y honorarios percibidos, junto con las garantías acordadas, aclarando si existieron pagos, retrocesiones o desembolsos adicionales a favor de terceros involucrados.
En una etapa previa del expediente, el letrado ya había reclamado la detención tanto de Caputo y Bausili como del director de la entidad monetaria Juan Curutchet, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.