Santiago, entre las 85 ciudades allanadas por la Federal por U$S 10 millones en fraude tributario

La Policía Federal desbarató una banda y con ello cortó un fraude tributario que ya llevaba U$S 10.000.000 de perjuicio al Estado nacional.  Lo hizo al ejecutar 85 allanamientos en gran parte del mapa nacional, inclusive en Santiago del Estero.

Denominado "Operativo Retenciones Fantasma", los federales desplegaron procedimientos en casi todo el país, incluyendo la Capital santiagueña y el departamento Sarmiento. Hay 23 detenidos y secuestros millonarios por maniobras ilegales con el IVA.

Según el informe, se trató de un procedimiento de gran magnitud impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional. En ese contexto, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron adelante 85 allanamientos en el marco de una investigación por presuntas maniobras de fraude tributario y aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, que habrían ocasionado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional estimado en U$S 10.000.000 estadounidenses.

La causa se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Secretaría Nº 4, a cargo del doctor Damián Ignacio Mazzucco, y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de la doctora Gabriela Ruíz Morales, Secretaría del Dr. Diego Crespi.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares relacionadas con la compraventa de granos.

A partir de las directivas impartidas por el tribunal actuante, efectivos del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, desarrollaron diversas tareas investigativas que incluyeron trabajos de campo, técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y un exhaustivo análisis de la información disponible.

De acuerdo con la pesquisa, la maniobra habría consistido en simular operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener indebidamente reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El monto estimado de la maniobra investigada ascendería a 10 millones de dólares estadounidenses.

Con los elementos reunidos, el juez Gustavo Darío Meirovich ordenó el registro de 85 domicilios en distintas jurisdicciones del país, ubicados en Rosario y General López, provincia de Santa Fe; Villaguay, provincia de Entre Ríos; Sarmiento y la ciudad capital de Santiago del Estero; la ciudad capital de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, provincia de Buenos Aires. Las medidas tuvieron como objetivo secuestrar elementos de interés para la causa y concretar las detenciones dispuestas.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 23 personas. Asimismo, se secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo, dos gabinetes informáticos y documentación de interés para la causa. También se incautaron, $ 15.433.100, U$S 78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.

El rol de la sociedad y el alerta por posibles delitos federales

La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico denunciasdelitosfederales@policiafederal.gov.ar. Tu información puede ser fundamental para contribuir a la prevención y la investigación de estos delitos.

Epicentros en Capital y departamento Sarmiento

Entre los 85 allanamientos ordenados en la investigación, Santiago del Estero fue también uno de los epicentros de las medidas judiciales. Las fuerzas federales inspeccionaron domicilios situados tanto en la ciudad Capital como en el departamento Sarmiento, en busca de documentación contable, bienes registrables y personas involucradas en la operatoria.

Exhortos

Los expertos deslizaron que antes de golpear los federales en territorio santiagueño, el juez de la causa habría informado a sus pares federales locales sobre los procedimientos.

Materializados los operativos, los federales regresaron a Buenos Aires y ahora han sido ventilados los resultados, pero todo desde el corolario en el orden nacional.

Los registros simultáneos alcanzaron también a inmuebles distribuidos en Rosario y el departamento General López (Santa Fe), la ciudad de Córdoba, la localidad de Villaguay (Entre Ríos), el partido de Escobar (Buenos Aires) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.