Investigan a la AFA por el presunto desvío de US$ 57 millones al exterior mediante presuntas firmas fantasma
La Justicia examina trece órdenes de pago con membrete oficial y una firma atribuida a Gerardo León. Las directivas iban hacia la empresa de Javier Faroni para transferir divisas a más de sesenta sociedades, entre ellas cuatro firmas de Miami que cobraron sumas millonarias y fueron cerradas recientemente.
Una serie de trece comprobantes de pago con membrete de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una rúbrica atribuida a su exdirector ejecutivo, Gerardo León, se encuentra bajo la lupa de los tribunales federales. Las autoridades judiciales sospechan que estos instrumentos habrían servido de vehículo para triangular un monto que supera los 57 millones de dólares generados fuera del país, utilizando presuntas firmas pantalla para canalizar los giros.
De acuerdo con las actuaciones del caso, reveladas por una investigación de La Nación a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el material probatorio fue incautado en procedimientos de allanamiento concretados en diciembre y marzo pasados. Los papeles disponían mandatos hacia la compañía TourProdEnter —perteneciente a Javier Faroni y su cónyuge, Erica Gillette— para que emitiera remesas de capital hacia destinatarios particulares y firmas comerciales bajo la figura de "por cuenta y orden de AFA". La nómina total bajo pesquisa comprende a 63 personas jurídicas y dos individuos.
El entramado de sociedades en Miami
El mayor flujo de recursos se concentró sobre un grupo de cuatro compañías de responsabilidad limitada (LLC) asentadas en el estado de Florida: Marmasch, Soagu Services, Velpasat y Velp. Estas entidades captaron más de 42 millones de dólares del total bajo sospecha, contaban con una misma dirección legal en una torre de oficinas en Miami y se dieron de baja en los registros corporativos apenas 48 horas después de que saliera a la luz su vinculación en la prensa.
El esquema analizado por los investigadores incluye además envíos de dinero destinados a otras corporaciones, figurando en los registros transferencias hacia Mafer Trading, Tronador Import Export y W Trading.
Entre los pagos dirigidos a particulares, el expediente detectó operaciones por 340.000 dólares a favor de Alejandro Almaraz —hijo de José Almaraz, popularmente señalado como "El Brujo" del representativo nacional—, efectuadas desde las cuentas operadas por TourProdEnter en el lapso comprendido entre 2024 y 2025.
Peritajes contables y descargo institucional
En torno a la validez de los documentos, personas del entorno cercano a Gerardo León aseguraron que la firma inserta en las constancias fue apócrifa. Del mismo modo, aclararon que en la época en que se cursaron los cuestionados giros, el exfuncionario ya no ejercía la dirección ejecutiva de la casa madre del fútbol argentino, sino que cumplía funciones en calidad de asesor.
Al ser requerida una posición institucional frente al avance del caso, la AFA manifestó que el asunto "está todo en manos de la Justicia" y señaló que la resolución corresponde al Juzgado Federal de Campana.
En esta etapa del proceso, los peritos contables designados en los diferentes expedientes judiciales avanzarán en el cruce técnico de las órdenes secuestradas con los extractos bancarios y la facturación correspondiente, con el propósito de individualizar a los responsables materiales de redactar, validar y supervisar la salida de los fondos hacia las cuentas destinatarias.