Estafa inmobiliaria en Estados Unidos: futbolistas argentinos bajo la lupa
Los inversores aseguran que aportaron al menos 2,6 millones de dólares y reclaman investigar el destino del dinero.
Una presunta estafa con inversiones inmobiliarias en Estados Unidos quedó bajo investigación judicial tras una denuncia penal presentada en La Plata. La operatoria habría captado al menos USD 2.679.000 de empresarios, profesionales y futbolistas argentinos, a quienes se les prometía una rentabilidad anual de entre el 10% y el 11% mediante la compra, remodelación y alquiler de viviendas en la ciudad de Baltimore.
Entre los inversores mencionados en la presentación aparecen cinco futbolistas argentinos: Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Lucas Rodríguez, Juan Francisco Brunetta y Gonzalo Maroni. También figuran Facundo Fraga y Alejandro Gastón Mena, junto con otros empresarios y profesionales.
Los denunciantes sostienen que entregaron importantes sumas de dinero para adquirir propiedades en Estados Unidos, pero que en distintos casos las viviendas nunca fueron transferidas a las sociedades creadas para administrarlas y tampoco se rindieron los ingresos por alquileres prometidos.
La presentación fue dirigida a la Fiscalía General de La Plata y lleva las firmas de Héctor Daniel Remorini, Pablo Gustavo Tomás, María Laura Maillo y el contador Emiliano Ezequiel Galletti. Los denunciantes cuentan con el patrocinio del abogado Ignacio Fernández Camillo.
Cómo funcionaba el supuesto negocio inmobiliario
Según el escrito judicial, la propuesta consistía en invertir capital desde Argentina para comprar casas en Baltimore, realizar refacciones y posteriormente alquilarlas. Los promotores ofrecían una modalidad denominada "llave en mano", que incluía la administración de los inmuebles y una rentabilidad anual estimada de entre el 10% y el 11%.
Para concretar las operaciones, los inversores debían constituir sociedades de responsabilidad limitada en Estados Unidos, conocidas como LLC.
La denuncia describe reuniones informativas en hoteles de La Plata y en Puerto Madero, además de entregas de dinero en efectivo en territorio argentino.
Los futbolistas y las inversiones bajo investigación
Entre los episodios detallados aparece el caso de Remorini, quien aseguró haber entregado USD 130.000 en noviembre de 2023 para adquirir una vivienda ubicada en 2107 Wilhelm Street, en Baltimore.
Según su relato, el inmueble debía ser transferido a su sociedad ENIS LLC después de un proceso de remodelación. Sin embargo, afirma que nunca obtuvo la titularidad y que tampoco recibió las rentas correspondientes. Una consulta posterior habría revelado que la propiedad continuaba registrada a nombre de otra sociedad y acumulaba multas y servicios impagos.
Otra operación cuestionada involucra a Tomás y Maillo, quienes denunciaron haber aportado USD 130.000 para una vivienda situada en 2311 E. Madison Street. Sostienen que recibieron liquidaciones por supuestos alquileres, pero que nunca obtuvieron la escritura a nombre de Patagonia Investment LLC.
También mencionaron una inversión cercana a los USD 95.000 en otra propiedad, ubicada en 1803 McKean Avenue, cuya situación registral fue puesta en duda.
Quiénes fueron denunciados y qué investiga la Justicia
La presentación solicita investigar posibles delitos de estafa y asociación ilícita. Entre las personas denunciadas aparecen Fernando Vicente Plastino, Rafael Mugica Lázaro, Julián María Carissimi, Paula Mercedes Lugones, Marcos Federico Müller y César Humberto Fernández, además de otros posibles involucrados.
También se menciona a la inmobiliaria Falcioni Propiedades por su presunta intervención en una de las operaciones.
Los denunciantes solicitaron incorporar conversaciones, audios, comprobantes de pago, documentación societaria y registros de las propiedades para reconstruir el recorrido del dinero.
El objetivo es determinar quién recibió los fondos, cuál fue su destino, quién percibió los alquileres y si las distintas operaciones formaron parte de una misma maniobra.
La denuncia todavía debe ser investigada y no implica que las personas mencionadas sean responsables penalmente. La Justicia deberá determinar si existieron delitos y quiénes participaron de los hechos.