Caso Ueno Bank: la Fiscalía imputó al expresidente de Paraguay Santiago Peña por presunta asociación criminal
La nueva acusación del Ministerio Público también alcanza a exautoridades del Banco Central del Paraguay. Según el escrito judicial, el exmandatario habría liderado una red estatal para favorecer al grupo empresarial.
La situación judicial del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, sumó un nuevo capítulo este viernes luego de que el Ministerio Público resolviera ampliar su imputación en el marco de la causa conocida como caso Ueno Bank. La Fiscalía incorporó el presunto delito de asociación criminal al expediente por el cual el exjefe de Estado ya cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, donde enfrenta cargos previos por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio.
De acuerdo con la información difundida por los diarios ABC y Última Hora —y a la que accedió la agencia Noticias Argentinas—, la ampliación por presunta asociación criminal también involucra al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos de dicha entidad, Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola. Ambos funcionarios ya contaban con procesamientos previos en el expediente: Carvallo por supuesta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio; e Insfrán Ibarrola por presunta lesión de confianza grave.
En paralelo, los fiscales formularon imputaciones dentro de la misma investigación contra los exintegrantes del Directorio del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron detenidos durante la mañana de este viernes.
La Fiscalía apunta a Peña como "jefe de una estructura"
El documento presentado por el Ministerio Público sostiene que los acusados habrían articulado un esquema organizado y jerárquico dentro de la administración estatal, orientado de manera permanente a someter los organismos de regulación y el sistema financiero a los intereses del Grupo Vázquez/Ueno Bank.
"Para ello, Santiago Peña Palacios habría ubicado y mantenido estratégicamente en los puestos de decisión a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos: Carvallo Spalding (ex presidente de Financiera Ueno) en la presidencia del BCP; Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos; y Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González como miembros del Directorio del ente regulador", detalla textualmente el escrito fiscal.
Según la hipótesis de los investigadores, cada miembro de esta presunta red habría utilizado su cargo público bajo una división de roles para asegurar impunidad, respaldo legal y la continuidad operativa irregular del conglomerado financiero.
En ese entramado, la Fiscalía ubica a Peña como "jefe de la estructura". De acuerdo con la acusación, desde el ejercicio de la Presidencia de la República habría sostenido encuentros clandestinos de forma periódica en la residencia presidencial Mburuvicha Róga junto al titular de Ueno Bank, Miguel Vázquez, con el fin de articular los requerimientos de la firma. Asimismo, se le atribuye haber emitido órdenes públicas e institucionales para evitar controles sobre el banco y haber bloqueado en el plano mediático las advertencias sobre su insolvencia.