La UIF y la Afip analizan origen del dinero blanqueado y hay más de 6.000 reportes de operaciones sospechosas La UIF y la Afip analizan origen del dinero blanqueado y hay más de 6.000 reportes de operaciones sospechosas
de lavado de dinero,
Zenón Biagosch, el blanqueo
de capitales que finalizó
este año fue exitoso, aunque
según explicó es aún
más importante es establecer
que los fondos evadidos,
“hayan sido originados en
una actividad legal”.
El profesional, señaló
que el sinceramiento fiscal
recogió fondos por U$S
116.800 millones. De ese total,
U$S 55.800 millones se
exteriorizaron en inversiones,
U$S 33.600 millones
en cuentas, U$S 20.500 millones
en inmuebles y U$S
6.800 millones en otras herramientas
que preveía esa
ley, como por ejemplo el dinero
en efectivo depositado
en los bancos.
“Desde un punto de vista
cuantitativo fue realmente
exitoso, una buena oportunidad,
lo que sí es importante
es que se apliquen los
controles a futuro para poder
demostrar que la totalidad
de los fondos sincerados
tuvieron un origen legal,
más allá que los fondos
hayan sido evadidos, que la
actividad que dio origen a
esos fondos sincerados, hayan
sido originados en una
actividad legal”, señaló.
Destacó que “en este
proceso interviene la Afip,
interviene la UIF y están
trabajando justamente para
verificar la legalidad del origen
de todos los fondos sincerados
porque hablamos
de U$S117 mil millones que
es un monto realmente importante”.
Consultado sobre qué
cantidad de esos fondos
blanqueados pueden estar
bajo sospecha, indicó
que “no hay una cuestión
cuantificable, pero sí se sabe
que el sistema financiero
que ha recibido una parte
menor del sinceramiento
ha reportado muchas operaciones
sospechosas, más
de 6 mil a la UIF. En este
sentido la Afip y la UIF están
trabajando conjuntamente”.
También agregó
que hay al menos unos 50
casos de denuncias penales
que son investigadas por
la Justicia fruto de esos reportes
de operaciones sospechosas.
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