Juzgarán al abogado Salvatore por presunto lavado de activos Juzgarán al abogado Salvatore por presunto lavado de activos
El Tribunal Oral Federal de Resistencia dará inicio en esta jornada al juicio oral y público que tiene como imputados al abogado Carlos Alberto Salvatore y a otras cinco personas de su círculo íntimo, acusadas de conformar una organización criminal dedicada a colocar en el mercado legal dinero de origen ilícito proveniente de la actividad de Salvatore como traficante de estupefacientes.
Salvatore fue señalado como uno de los cabecillas junto con el empresario Patricio Gorosito, de la organización narco criminal que traficó toneladas de cocaína a Europa oculta en bolsas de carbón vegetal producidas en Santiago del Estero y Chaco, en la denominada operación "Carbón Blanco".
Según refleja un informe publicado por el portales Fiscales, la causa se inició a raíz de la judicialización de expedientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, en los que se investigaban diversas operatorias económicas vinculadas a Carlos Salvatore.
El fiscal general ante el TOF de Resistencia, Federico Carniel, representará al MPF.
El caso
Las operaciones que fueron identificadas por la UIF, confrontadas con la información que se requirió a diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, así como también aquella obtenida a partir de amplias tareas de investigación -incluidas intervenciones telefónicas y seguimientos- permitió arribar a la sospechosa aplicación de una gran cantidad de activos de origen ilícito en el sistema económico financiero formal, por diferentes conductos.
Durante el desarrollo de la pesquisa llevada adelante por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal Carlos Sanserri, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se pudo acreditar cómo la organización aplicó desde aproximadamente el mes de mayo de 2015 el producido de la actividad ilícita desarrollada volcando en el mercado formal de bienes y servicios, más precisamente, empresario e inmobiliario.
