Cuadernos: empresarios tienen más de u$s 41 M en el exterior Cuadernos: empresarios tienen más de u$s 41 M en el exterior
La Justicia Federal descubrió
que un grupo de empresarios
que confesaron
haber pagado sobornos durante
el kirchnerismo para
quedarse con contratos de
obra pública acumularon
más de u$s41 millones en
cuentas bancarias en el exterior.
La cifra podría ascender,
ya que no incluye decenas
de cuentas sospechadas de
canalizar dinero ilícito, cuyo
saldo por ahora se desconoce,
indicó en su portal web el
diario La Nación.
Los datos, que forman
parte del expediente que
instruye el juez Claudio Bonadio
, incluyen activos
de los empresarios Carlos
Wagner (Esuco), Juan Carlos
de Goycoechea (Isolux),
Jorge Neira (Electroingeniería),
Claudio Glazman
(Sociedad Latinoamericana
de Inversiones), Enrique
Pescarmona (Impsa), Aldo
Roggio (Roggio Hermanos)
y Héctor Zabaleta (Techint).
La Unidad de Información
Financiera (UIF) presentó los
datos dentro del expediente
conocido como los cuadernos
de las coimas y sostiene que
los empresarios se enriquecieron
con los sobreprecios en los
contratos públicos en connivencia
con los exfuncionarios
sobornados.
De Goycoechea, ejecutivo
del grupo español Isolux,
fue el primer empresario
arrepentido en los cuadernos.
Era titular de cuentas
bancarias en Suiza y Liechtenstein
por u$s14 millones,
según indicaron
fuentes judiciales. De Goycoechea
y un familiar aparecen
como los titulares de
esas cuentas y otra figura
a nombre de una sociedad
offshore con sede en las Islas
Vírgenes Británicas. “Mi
patrimonio es de origen lícito,
vinculado a más de 30
años de labor profesional, y
se encuentra íntegramente
declarado ante la Afip (incluyendo
las cuentas en el
exterior), habiendo pagado
todos los impuestos correspondientes”,
respondió De
Goycoechea ante la consulta
de la Justicia.
Otro empresario con
fondos en el exterior es
Wagner, que está procesado
como uno de los organizadores
de la asociación ilícita
que lideraba Cristina
Kirchner.
El empresario era
el encargado de digitar las
obras públicas entre las firmas
más cercanas al kirchnerismo.
Wagner y gente de su entorno
fueron clientes de 11
bancos extranjeros con activos
totales por u$s21 millones,
indicaron fuentes judiciales.
La mayoría de las
cuentas aparecen en bancos
suizos a nombre de fideicomisos
(cuyo beneficiario final
es Wagner) radicados en
paraísos fiscales.
