Descubren que una pareja llevaba casi U$S 90 mil de dudoso origen en un micro Descubren que una pareja llevaba casi U$S 90 mil de dudoso origen en un micro
La Justicia Federal de Santiago del Estero abrió una nueva investigación por presunto lavado de activos, después de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran casi U$S 90 mil en efectivo y otros 1.300 euros que una pareja no supo justificar.
De acuerdo con lo manifestado por fuentes de la fuerza de seguridad y judiciales, el miércoles por la tarde los efectivos del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” mientras efectuaban controles sobre el kilómetro 540 de Ruta Nacional N° 34 a la altura de la localidad de Real Sayana, departamento Avellaneda, detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia, proveniente de Salta con destino a Buenos Aires.
Según precisaron, al momento del control documentológico, los gendarmes al observar el ticket de un pasajero, verificaron que estaba sentado en una butaca que no le correspondía.
Inmediatamente, al verificar el asiento donde debería estar, hallaron una mochila debajo de la misma, lo que les llamó la atención.
Ante esa situación, los uniformados abrieron el equipaje y hallaron fajos con billetes de monedas extranjeras. En presencia de testigos, se contabilizaron 88.272 dólares y 1.300 euros.
El involucrado no poseía documentación que lo avale para transitar con dicha suma.
El Juzgado Federal de Santiago del Estero dispuso el decomiso del dinero hallado por infracción a la Ley 25.246 Lavado de Activos. Además, ordenó que el ciudadano quede en libertad supeditado a la causa.
Antecedentes
Hace exactamente una semana se interceptó un camión en el que su chofer transportaba casi 3 millones de pesos en efectivo en una caja de cartón.
En aquel entonces, se informó que el camión había partido desde La Quiaca, Jujuy, también con destino a Buenos Aires.
El camionero tampoco supo justificar la cantidad de dinero que transportaba y por disposición de la Justicia Federal se secuestró la abultada suma y se dispuso que el chofer quede supeditado a la causa mientras se profundizan las investigaciones.
Cabe señalar también que durante los meses que duró la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, se realizaron numerosos operativos en los que se descubrieron grandes sumas de dinero que eran transportadas en camiones desde el Norte del país hacia Buenos Aires.
