Evasión: la Justicia Federal intimó a jefe de Afip local a enviar informes por megafraude Evasión: la Justicia Federal intimó a jefe de Afip local a enviar informes por megafraude
El juez federal N° 2 de Santiago
del Estero, Sebastián Argibay,
intimó al jefe de la Afip local, Javier
Ortiz, a que en el término de
48 horas conteste bajo apercibimiento
de incurrir en desobediencia
judicial, a los reiterados pedidos
de informe que solicitó la Fiscalía
Federal a cargo del Dr. Pedro
Simón.
Desde el Ministerio Público
Fiscal señalaron a EL LIBERAL
que desde hace 5 meses que se
vienen repitiendo los pedidos de
informes por la causa que investiga
un megafraude a la Afip, en
más de 800 millones de pesos,
a través de una usina de empresas
fantasma que emitían facturas
truchas a más de 120 contribuyentes
(ver nota aparte)
también imputados en este proceso.
Por esta causa hay varios
procesados, titulares de estas
empresas fantasmas y contador
que tenía llegada a la Afip;
además, hay empleados del organismo
recaudador que están
imputados entre ellos un retirado,
y una contadora.
Estas empresas
fantasmas que funcionaban
como usinas de facturas
truchas que permitían a los evasores
(particulares y empresas)
“descargar el IVA” y pagar mucho
menos por este concepto al fisco.
La Justicia busca determinar
bien estas operaciones y quiénes
intervinieron, principalmente para
avanzar en una segunda etapa
de la investigación contra las
empresas y particulares, que con
estas maniobras causaron al erario
un perjuicio de más de $ 800
millones según estimaron en la
Fiscalía Federal N° 1.
Precisamente, el pedido de
informes buscaba dilucidar más
información sobre estos contribuyentes
y también de los empleados
que se habrían encargado
de dar de baja del listado de
deudores a empresas o personas
que estaban en mora con el fisco,
indicaron desde la Fiscalía.
Sin embargo, desde hace cinco
meses que “se viene notando
cierta reticencia en la contestación,
sobre todo informes donde
conste el concepto de la deuda
de los contribuyentes imputados,
las cuales han sido reducidas
y cuáles han sido mandadas
a sedes judiciales y cuáles a sedes
administrativas, y qué agentes
(públicos) intervinieron en
esas transacciones”, apuntaron
desde el organismo judicial.
Desde la Fiscalía agregaron
que de mantenerse en esta actitud
el titular de la Afip local, no
se descartaría la imputación de
los delitos de abuso de autoridad
e incumplimiento de deberes
de funcionario público, al entender
que habría un entorpecimiento
de la investigación.
También se
daría aviso a la Afip central sobre
el proceder de este funcionario
por la “poca colaboración” en una
causa tan sensible por el monto
millonario evadido.
“Se han reiterado varias veces
los pedidos de informes o no
contesta en la debida forma, por
lo cual se le ha pedido a través
de una intimación del juez a que
informe de la debida forma para
que nosotros podamos ver las
actuaciones de contribuyentes
imputados y de los empleados de
al Afip”, explicaron. Tal situación
se viene produciendo desde que
este funcionario asumió al frente
de la delegación local.
INVESTIGACIóN
Empresas de
construcción
involucradas
Fuentes cercanas a la
investigación que lleva
adelante el Juzgado Federal
sobre la megadefraudación,
se supo que existen
grandes empresas
constructoras que se encuentran
bajo a la lupa de
las pesquisas.
Se trata de empresas
de nuestra provincia y,
además, de Tucumán, La
Rioja, Catamarca, las cuales
habrían sido beneficiadas
con la megadefraudación.
Según se supo, ahora
lo que la Justicia busca es
identificar a tales empresas,
que formarían parte
de la millonaria defraudación,
para ampliar la investigación.
Los pesquisas
no descartan que de obtener
tales datos se realicen
nuevas medidas.
