Denunciaron "robo hormiga" y desfalco de casi $ 30 millones a una empresa con multiservicios

Una empresa del medio habría sido defraudada en casi $30.000.000 del 2018 al 2022 y la entonces encargada quedó en el centro de las sospechas, sindicada de regir el timón con doble contabilidad e intereses propios, a contrapelo del provisto a las cabezas de la firma.

Dedicada al asesoramiento, bienes raíces, cobranzas y rubro vitivinícola, la empresa interpuso una denuncia que recayó en la Unidad de Delitos Complejos y es timoneada por la fiscal Norma Matach.

La ofensiva es impulsada por el querellante Felipe Villalba, quien habría presentado numerosas pruebas, cimentadas en una auditoría asignada a un contador externo.

El prólogo de la historia data del 2018. Hasta entonces, uno de los titulares de la firma habría facultado a la gerente las riendas del negocio, cuyo fuerte serían cobranzas en otras empresas. Todas las tardes, la encargada enviaba a su jefe la rendición, sazonada con los compromisos lógicos dentro de un cúmulo previsible de pasivos.

Amén de ello, durante largas semanas algunos clientes habrían advertido que pese a amortizar sus compromisos, seguían considerados morosos. Bastaron controles por fuera del rostro visible local, y un entrecruzamiento de información, para desnudar una importante disparidad entre el Debe y el Haber, genuinos.

Allí concentró su retina el contador y descubrió contratos de pagos e intereses por fuera de los rendidos a los propietarios. Es decir, la encargada (apodado "Kari") fijaba sus propios intereses y los ingresos emergentes jamás ingresan a las arcas de la empresa.

Entre suma y resta de las cifras reales, habría quedado expuesto un rojo pasivo de casi $30.000.000. Las consecuencias obraron cual cimbronazo. "Kari" fue cesanteada y el sistema de trabajo y control, ya sido digitalizado y tamizado con el rigor formal de un ejercicio contable. Interpuesta la denuncia, ya declararon los titulares de la firma, personal y clientes, cuyos pagos habrían sido separados de los dineros "blanqueados" a los denunciantes.

No descartan cómplices en el entramado de la maniobra

De la investigación se desprendería que para que la encargada se saliera con la suya, quizá otros empleados fueron literalmente "puenteados", o bien obraron de "edecanes" o cómplices de la ex jefa local.

Trascendió que la querella ofreció como testigo a todo el personal relacionado con la gerente. Algunos señalaron que habría indicios de que subyacían grietas entre el sueldo y el nivel de vida de la acusada.

Pedido de imputación

Ahora, trascendió, Villalba volvería a la carga con una batería de medidas probatorias: impulsaría la imputación de la encargada, resuelto en lograr al congelamiento de sus bienes y otras medidas en pos de evitar que vaya a declararse insolvente.

Mientras tanto, en la semana que comienza la Fiscalía refrendaría medidas en torno a la acusada, quien fue separada de la función y ya habría sido contratada en otra firma.