Cayó una organización acusada de usar argentinos para lavar dinero en Estados Unidos
La investigación incluyó decenas de allanamientos y permitió secuestrar millones de pesos, dólares, vehículos y documentación vinculada a maniobras financieras internacionales.
Una organización señalada por realizar operaciones de lavado de dinero y contrabando de divisas entre Argentina y Estados Unidos fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintas provincias del país.
El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Federal de Investigaciones, bajo la supervisión de la Justicia federal.
La causa apunta a una estructura dedicada a maniobras financieras ilegales vinculadas a casinos de Las Vegas, donde captaban ciudadanos argentinos para participar en apuestas y movimientos de dinero presuntamente destinados al blanqueo de capitales.
La investigación comenzó a principios de 2026 y derivó en 30 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Santa Fe y Mar del Plata.
Durante los procedimientos fueron identificadas 23 personas acusadas de integrar la organización, además de otras 48 vinculadas a las operaciones investigadas.
Los agentes secuestraron más de 518 mil dólares, cerca de 48 millones de pesos y distintas monedas extranjeras como euros, libras esterlinas y reales.
También incautaron 11 vehículos, computadoras, celulares, notebooks, tablets, dispositivos de almacenamiento, documentación financiera, tarjetas bancarias y elementos relacionados con casinos y hoteles internacionales.
Entre los objetos hallados aparecieron solicitudes de crédito para jugar en casinos, chequeras, pasaportes, llaves de cajas de seguridad y cuadernos con anotaciones que ahora forman parte de la investigación judicial.
Además, durante los allanamientos se encontró una pistola calibre .40 sin documentación y varias municiones.
Según los investigadores, la organización reclutaba personas con visa vigente para ingresar a Estados Unidos ofreciéndoles viajes gratuitos a Las Vegas, incluyendo pasajes, alojamiento y gastos cubiertos.
Antes de viajar, algunos participantes eran instruidos en lugares especialmente acondicionados para simular casinos, donde aprendían juegos como Baccarat y Blackjack mediante entrenamientos y manuales.
La maniobra consistía en utilizar a los viajeros para mover grandes sumas de dinero en casinos estadounidenses. Si obtenían ganancias, buena parte del dinero quedaba bajo control de la organización y luego regresaba al país a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.
En cambio, cuando las apuestas resultaban negativas, las pérdidas y deudas quedaban registradas a nombre de quienes habían viajado, generando incluso demandas judiciales en Estados Unidos.
La causa también involucra a personas conocidas del ambiente deportivo y mediático. Entre los nombres mencionados en la investigación aparecen los exfutbolistas Sergio Berti, José Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, además del periodista Enrique Felman.
Todos los acusados quedaron a disposición del juez federal Pablo Yadarola, quien investiga delitos vinculados a asociación ilícita, lavado de activos y violaciones al Código Aduanero argentino.