La investigación incluyó decenas de allanamientos y permitió secuestrar millones de pesos, dólares, vehículos y documentación vinculada a maniobras financieras internacionales.
Cayó una organización acusada de usar argentinos para lavar dinero en Estados Unidos Cayó una organización acusada de usar argentinos para lavar dinero en Estados Unidos
Una organización señalada por realizar operaciones de lavado de dinero y contrabando de divisas entre Argentina y Estados Unidos fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintas provincias del país.
El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Federal de Investigaciones, bajo la supervisión de la Justicia federal.
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La causa apunta a una estructura dedicada a maniobras financieras ilegales vinculadas a casinos de Las Vegas, donde captaban ciudadanos argentinos para participar en apuestas y movimientos de dinero presuntamente destinados al blanqueo de capitales.
La investigación comenzó a principios de 2026 y derivó en 30 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Santa Fe y Mar del Plata.
Durante los procedimientos fueron identificadas 23 personas acusadas de integrar la organización, además de otras 48 vinculadas a las operaciones investigadas.
Los agentes secuestraron más de 518 mil dólares, cerca de 48 millones de pesos y distintas monedas extranjeras como euros, libras esterlinas y reales.
También incautaron 11 vehículos, computadoras, celulares, notebooks, tablets, dispositivos de almacenamiento, documentación financiera, tarjetas bancarias y elementos relacionados con casinos y hoteles internacionales.
Entre los objetos hallados aparecieron solicitudes de crédito para jugar en casinos, chequeras, pasaportes, llaves de cajas de seguridad y cuadernos con anotaciones que ahora forman parte de la investigación judicial.
Además, durante los allanamientos se encontró una pistola calibre .40 sin documentación y varias municiones.
Según los investigadores, la organización reclutaba personas con visa vigente para ingresar a Estados Unidos ofreciéndoles viajes gratuitos a Las Vegas, incluyendo pasajes, alojamiento y gastos cubiertos.
Antes de viajar, algunos participantes eran instruidos en lugares especialmente acondicionados para simular casinos, donde aprendían juegos como Baccarat y Blackjack mediante entrenamientos y manuales.
La maniobra consistía en utilizar a los viajeros para mover grandes sumas de dinero en casinos estadounidenses. Si obtenían ganancias, buena parte del dinero quedaba bajo control de la organización y luego regresaba al país a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.
En cambio, cuando las apuestas resultaban negativas, las pérdidas y deudas quedaban registradas a nombre de quienes habían viajado, generando incluso demandas judiciales en Estados Unidos.
La causa también involucra a personas conocidas del ambiente deportivo y mediático. Entre los nombres mencionados en la investigación aparecen los exfutbolistas Sergio Berti, José Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, además del periodista Enrique Felman.
Todos los acusados quedaron a disposición del juez federal Pablo Yadarola, quien investiga delitos vinculados a asociación ilícita, lavado de activos y violaciones al Código Aduanero argentino.
