Valentina Olguín realizó 16 compras con los CUIT de cinco gobernadores

A semanas de conocerse la noticia de que la cantante e influencer santiagueña, Valentina Olguín, habría utilizado los datos personales de funcionarios realizar compras millonarias, ahora se supo que en total defraudó a 5 gobernadores en 16 oportunidades y edificado un rojo pasivo superior a $ 1.360.000: la Justicia Federal tucumana se declaró incompetente para entender, a excepción del proceso de Osvaldo Jaldo, en las otras operaciones y provincias.

Lo confirmó el juez Federal N°2 de Tucumán Juan Manuel Díaz Vélez, al procesar -sin prisión preventiva- por el delito de "contrabando por simulación" a Olguín, quien reside en Núñez, Buenos Aires.

En la causa se pudo establecer que Olguín usó los datos fiscales de otros 4 gobernadores para realizar otras 11 compras en el extranjero: Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, en 4 oportunidades; Sergio Ziliotto de La Pampa, en 5 ocasiones; y Marcelo Orrego de San Juan y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, en una oportunidad con cada uno. Contando las 5 veces que lo hizo con el de Jaldo, en total se hizo enviar ropa 16 veces con el CUIT de mandatarios provinciales.

Todos los gobernadores negaron conocer a Olguín o haber autorizado dichas operaciones. A pedido del fiscal Federal, José Agustín Chit, el juez declaró la incompetencia parcial en razón del territorio respecto de los hechos que involucran a los otros mandatarios provinciales. Chit está a cargo de la Fiscalía Federal N°3 ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Tucumán.

"Entiendo que corresponde a la Justicia Federal con competencia en cada una de esas jurisdicciones investigar los hechos ilícitos perpetrados presuntamente en su contra", señaló el fiscal en el respectivo dictamen.

El juez compartió el criterio del representante del MPF y remitió las actuaciones a los juzgados federales de La Plata (por Kicillof), Paraná (por Frigerio), Santa Rosa (por Ziliotto) y San Juan (por Orrego).

Datos de Jaldo

Siempre sobre la base del incipiente proceso, Olguín utilizó datos personales del gobernador Osvaldo Jaldo para recibir compras realizadas en el exterior. Está acusada de emplear la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del mandatario provincial para esas compras y así defraudar al fisco en una cifra estimada en más de U$S 1.200. En la causa interviene la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Agustín Chit y su par auxiliar, Julia Vitar.

Además, el juez dispuso trabarle un embargo sobre sus bienes por $ 5.000.000 y, en relación a los casos de los otros cuatro gobernadores cuyos datos, según la investigación, también empleó con el mismo propósito.

Díaz Vélez declaró la incompetencia parcial y remitió la información del expediente a la Justicia federal de cada jurisdicción: Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Juan.

La historia

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el gobernador Jaldo, quien el 28 de octubre de 2024 informó que su CUIT personal fue usado sin autorización para realizar compras en el exterior, las cuales fueron ingresadas al país mediante la empresa Fedex por el régimen courier y entregadas en un domicilio particular en Núñez. Así, se supo que estas operaciones habían sido llevadas a cabo por Olguín en 5 oportunidades entre septiembre y octubre de 2024.

Señaló que la elección de nombres fue al azar

Al ser indagada, Valentina Olguín informó que era colaboradora de la marca a través de un acuerdo comercial, y que la relación se inició en 2020. En 2022 le retuvieran tres envíos, ocasión en que tomó conocimiento de que debían realizarse con un CUIT con domicilio fiscal constituido, al que consideró un "término desconocido por completo".

En cuanto al ilícito reprochado, Olguín reconoció haber utilizado datos de terceros seleccionados "al azar" por internet para evitar restricciones del régimen aduanero y justificó su accionar como "una decisión inmadura e irresponsable".

Septiembre del 2024

Según su declaración, recién tomó conocimiento de que Jaldo se trataba del gobernador de Tucumán tras el inicio de la causa, y aseguró haber dejado de hacer los pedidos en septiembre de 2024.

Al ser interrogada por el fiscal Chit respecto a que en su celular figuraba una búsqueda en Google sobre si era legal o no utilizar un CUIT ajeno, Olguín respondió que fue una duda que se le planteó, y que en ningún lugar le figuraba que era ilegal.

Aduana y Departamento Antisecuestro Norte de la Federal

Tras recibir la denuncia del gobernador Jaldo, se pidieron informes a Aduana Tucumán y a Fedex y al departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal para que realice una investigación reservada en el domicilio donde habrían sido recibidos los envíos.

Así, salió a la luz que todas las compras habían sido concretadas en la tienda online de la marca de indumentaria femenina "Revolve" de Estados Unidos.

Todos los paquetes habían sido enviados al domicilio de Olguín y recibidos por ella o por gente de su confianza que se encontraba en el lugar.

Según la acusación, para llevar a cabo esta maniobra, Olguín falseó datos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), perjudicando así el cupo para compras en el exterior de Jaldo, y defraudó por $ 1.367.313,08 pesos (su equivalente en divisa extranjera de U$S 1.281,45, al no poder registrar el ingreso de mercadería a través del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier.

El 12 de diciembre de 2024, efectivos del Departamento Antisecuestro Norte de PFA allanaron el domicilio de Olguín en Núñez.

Allí se secuestraron un total de U$S 16.646, once bolsas de nailon transparente de prendas de vestir de la marca "Revolve", un teléfono iPhone modelo 15 Pro, una computadora, tres facturas de Fedex, cámaras digitales, otras seis bolsas de nailon con ropa nueva en su interior.

El 17 de enero se realizó la pericia informática al celular secuestrado, de donde se extrajeron 302 gigas de información todavía bajo análisis.