La policía descubrió maniobras fraudulentas de unos 700 millones de pesos. La causa quedó a cargo a de la fiscal Fernanda Vittar.
Estafa millonaria con E-cheq sin fondos: dos detenidos en Santiago del Estero por comprar vehículos y revenderlos en otras provincias Estafa millonaria con E-cheq sin fondos: dos detenidos en Santiago del Estero por comprar vehículos y revenderlos en otras provincias
En un importante operativo policial, dos hombres fueron detenidos en Santiago del Estero por su presunta participación en una estafa millonaria mediante el uso fraudulento de E-cheq. La maniobra consistía en adquirir vehículos con cheques electrónicos sin fondos, para luego revenderlos en otras provincias del país. La investigación fue encabezada por la Unidad Fiscal Capital, a cargo de la Dra. Fernanda Vittar, y autorizada por el Juez de Control y Garantías, Dr. Darío Fernando Paradelo.
El caso se originó tras la denuncia de un damnificado que vendió su camioneta Renault Capture por 20 millones de pesos, abonados mediante E-cheq. Al intentar cobrar el pago, descubrió que la cuenta tenía 391 cheques rechazados y una deuda total cercana a los $770 millones. A partir de allí, el Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones desplegó un trabajo de inteligencia que permitió identificar a los autores: Raúl Agustín Paz y Ezequiel Román Torres, ambos con antecedentes por delitos similares en provincias como Tucumán, Córdoba, Salta y Catamarca.
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Los delincuentes operaban con documentación apócrifa y cuentas bancarias obtenidas de forma ilícita. Realizaban las compras de vehículos mediante E-cheq sin respaldo y luego trasladaban las unidades a otras jurisdicciones para su reventa, evitando así el rastreo de los bienes y dificultando el accionar judicial.
Los allanamientos se realizaron en tres domicilios de la ciudad Capital. En el barrio Saint Germain fue detenido Raúl Agustín Paz, sobre quien pesaban pedidos de captura de otras jurisdicciones, y se secuestró un celular Xiaomi. En calle Roca Norte se incautaron elementos vinculados a la causa, mientras que en avenida Aguirre Sur fue capturado Ezequiel Román Torres, junto al secuestro de un celular Samsung. Ambos quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia.
