Se incautaron 430 mil dólares y 3,5 millones de pesos durante allanamientos. La organización usaba "mulas financieras".
Caen dos personas por una estructura de juego clandestino usada para lavar dinero Caen dos personas por una estructura de juego clandestino usada para lavar dinero
Los dos prófugos de la causa por juego clandestino y lavado de dinero en el barrio Rumencó de Mar del Plata, fueron detenidos hace unas horas en Puerto Iguazú, intentando ingresar a Paraguay. Los atrapados son Joaquín Otero Cao y Guillermo Pinarello. Este último es el hijo del exjefe del área de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense.
Ambos son señalados como los máximos responsables de una estructura de juego clandestino que se utilizaba para lavar dinero, mientras que en paralelo se realizó una serie de allanamientos en Mar del Plata donde se decomisaron cientos de miles de dólares y millones de pesos.
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La organización operaba desde el barrio cerrado El Rumencó, donde funcionaban los centros de gestión del sistema de juego ilegal y lavado de activos, información que se conoció gracias a la investigación iniciada en julio de 2024.
La agrupación obtenía las divisas a través de casinos online clandestinos y luego las reingresaba mediante "mulas financieras": personas de bajos recursos que prestaban sus datos para abrir cuentas bancarias y digitales falsas, donde se depositaban y fragmentaban las ganancias ilícitas, tal como estableció el Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA.
Durante los allanamientos, se encontraron dos cajas de seguridad pertenecientes a la madre y la hermana de dos de los principales imputados, además, se incautaron 430 mil dólares y 3,5 millones de pesos, además de documentación relevante para la causa.
Los integrantes del grupo residían en lujosas propiedades dentro de countries marplatenses y mantenían un elevado nivel de vida sin justificación económica aparente.
Los mencionados detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición del magistrado interventor, en la causa por asociación ilícita y explotación de juego clandestino.
Los allanamientos resultaron en el secuestro de una importante cantidad de dinero en efectivo. La suma incautada incluye:
- U$S 174.460 (dólares estadounidenses)
- R$ 18.500 (reales brasileños)
- $13.720 uruguayos
- $1.061.000 guaraníes
- $2.817.600 en moneda argentina
Entre los bienes incautados se encuentran:
- Siete vehículos de alta gama
- Cuatro motocicletas de gran cilindrada
- Dos cuatriciclos
- 30 teléfonos celulares
- 11 computadoras
- Abundante documentación relevante para la causa
