Luego de las denuncias públicas, Sur Finanzas publicó un descargo en sus redes sociales.
La financiera vinculada a "Chiqui" Tapia se defendió de las acusaciones La financiera vinculada a "Chiqui" Tapia se defendió de las acusaciones
Luego de la denuncia presentada contra Sur Finanzas, la empresa vinculada al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, salió a responder las acusaciones mediante un comunicado oficial, en el que calificó los señalamientos como "infundados" y negó cualquier participación en operaciones con criptomonedas.
Desde la firma señalaron que el grupo cuenta con clientes de distintos perfiles, desde particulares hasta grandes empresas y clubes de fútbol, y remarcaron que se trata de una compañía con fuerte presencia pública. "Hemos invertido mucho dinero en publicidad y llevado nuestra marca a las camisetas de algunos de los clubes más importantes del país", afirmaron, al tiempo que aseguraron que todos sus servicios se realizan "en estricto cumplimiento de la normativa vigente".
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En esa línea, aclararon que cualquier operación irregular realizada por terceros debe ser investigada por la Justicia. "Si algún individuo o empresa obtuvo dinero de manera ilegal usando nuestras plataformas, corresponde que se determine su responsabilidad penal, para lo cual cuentan con nuestra absoluta colaboración", puntualizaron.
Además, Sur Finanzas aseguró contar con todas las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina para las operaciones que brinda y enfatizó que no está habilitada ni operó la compra o venta de criptoactivos. "Cualquier persona puede abrir una cuenta de forma virtual cumpliendo los requisitos legales, pero no realizamos operaciones vinculadas a criptomonedas", subrayaron.
La causa judicial avanzó este viernes cuando la Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó una serie de medidas cautelares en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, que incluyó allanamientos, embargos preventivos y el bloqueo de cuentas bancarias.
Las actuaciones se iniciaron tras una presentación de la Dirección General Impositiva, que alertó sobre movimientos considerados sospechosos por más de 818 mil millones de pesos a través de billeteras virtuales vinculadas a la financiera.
En paralelo, la empresa aparece mencionada en la causa vinculada a ANDIS, donde figura asociada a un episodio puntual: el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN para convertir parte de fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita, hecho que derivó en allanamientos recientes.
Más allá de la investigación judicial, la financiera ganó notoriedad en los últimos años por su creciente presencia en el fútbol argentino, al convertirse en sponsor principal de torneos y aparecer en las camisetas de numerosos clubes, un factor que amplificó el impacto público de la causa.
