El titular de la financiera Sur Finanzas debía presentarse esta mañana a declarar, pero nunca acudió al juzgado.
Piden la detención de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Chiqui Tapia y a la AFA Piden la detención de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Chiqui Tapia y a la AFA
La fiscal Cecilia Incardona y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitaron este martes la detención de Ariel Vallejo, el financista vinculada a la AFA y con lazos con su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.
Vallejo y su madre, Graciela, debían presentarse a declarar esta mañana en el marco de la causa que los investiga por un supuesto esquema de lavado de dinero y administración fraudulenta que involucra a la financiera Sur Finanzas, a la AFA y a más de 15 clubes de fútbol.
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El financista y su madre, Graciela Vallejo, debían presentarse a declarar por la mañana. Como no aparecieron, la fiscal pidió la detención de ambos.
Si no se presentan mañana a primera hora en el juzgado federal de Lomas de Zamora, el juez federal Luis Armella ordenará sus detenciones.
Entre los investigadores hay una fuerte expectativa porque la declaración de Vallejo puede resultar explosiva si acepta responder preguntas. Las sospechas son que Vallejo manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política.
Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un "pasamano" del dólar blue por US$25 millones.
El juez federal Luis Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad, que preside Claudio "Chiqui" Tapia.
El juez considera que Vallejo era la cabeza de la organización, integrada por otras catorce personas.
Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras, que la Justicia considera sospechosas.
Además de Vallejo, su madre, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.
