Juez federal ordenó a 6 exchanges internacionales identificar a titulares de cuentas y entregar el historial completo de movimientos.
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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 cuentas de criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y exigió a seis exchanges internacionales que revelen la identidad de sus titulares y entreguen el historial completo de movimientos.
La resolución fue dictada a pedido del fiscal Eduardo Taiano y se sustentó en un informe técnico del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que reconstruyó el flujo de fondos desde las denominadas "Team Libra Wallets" hacia plataformas internacionales.
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Las medidas alcanzan a billeteras radicadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex: diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex.
El magistrado ordenó, además, que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), que incluye documentación de apertura de cuenta, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial completo de transacciones asociadas a las direcciones señaladas.
La medida fue dispuesta ante "la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas" y con el objetivo de evitar un posible perjuicio de difícil reparación posterior.
El informe que respaldó el pedido fiscal reconstruyó el flujo de fondos mediante técnicas de backward tracing, es decir, trazabilidad a la inversa, y análisis OSINT. Según ese trabajo, los fondos investigados partieron de un conjunto de billeteras denominadas "Team Libra Wallets", desde donde se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteoro Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025.
Luego, esos saldos confluyeron en una billetera intermediaria común que fue identificada por los investigadores. Desde allí, el 25 de noviembre de 2025, se habrían transferido fondos hacia otra dirección catalogada por la plataforma de análisis forense Arkham como "Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA".
