La causa investiga los US$200.000 que recibió en 2019 del empresario Federico "Fred" Machado.
José Luis Espert, procesado por lavado de dinero y con prohibición de salir del país José Luis Espert, procesado por lavado de dinero y con prohibición de salir del país
La Justicia procesó sin prisión preventiva a José Luis Espert por lavado de dinero, le prohibió salir del país y dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes. La medida fue adoptada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la investigación por los US$200.000 que el exdiputado nacional recibió en 2019 del empresario Federico "Fred" Machado.
La resolución también alcanza al contador del economista, Mariano Cosentino, quien fue procesado como presunto partícipe necesario del delito investigado.
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El expediente busca determinar el origen de los fondos y las circunstancias en las que fueron recibidos por Espert, en una causa que analiza su relación económica con Machado y las operaciones que se habrían realizado para justificar el ingreso del dinero.
Los US$200.000 bajo investigación
La investigación judicial se centra en los US$200.000 que Espert recibió en 2019 y que, según la hipótesis de la acusación, habrían sido transferidos mediante un supuesto contrato simulado de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo.
De acuerdo con esa línea investigativa, el acuerdo habría sido utilizado para justificar el ingreso de dinero de presunto origen ilícito. Los investigadores también analizan el destino de los fondos, que habrían sido utilizados, entre otras operaciones, para la compra de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
La causa busca establecer si esas operaciones formaron parte de un mecanismo para introducir dinero de origen ilícito en el circuito económico formal.
El vínculo con Fred Machado
El dinero investigado está vinculado al empresario Federico "Fred" Machado, quien mantuvo una relación con Espert desde 2019. Según los antecedentes del caso, Machado también habría brindado distintos tipos de apoyo al economista durante su campaña presidencial.
Entre esos aportes se encuentra el préstamo de un avión privado que habría sido utilizado para realizar más de 30 vuelos. También se mencionaron la presentación de un libro y un vehículo blindado entre los elementos vinculados al apoyo recibido por el entonces candidato.
La investigación judicial busca determinar el alcance de esa relación y establecer si los fondos recibidos por Espert tuvieron un origen ilícito y fueron objeto de maniobras de lavado de dinero.
Con el procesamiento sin prisión preventiva, la prohibición de salida del país y el embargo de $1.000 millones, la causa avanza hacia la determinación de las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.
