El magistrado Ernesto Rodríguez Ponte revocó la excarcelación del titular de la firma tras constatar incumplimientos a las pautas de conducta fijadas y riesgos procesales. En paralelo, se ampliaron las indagatorias a 16 acusados por presunto lavado de dinero y evasión tributaria.
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La causa judicial que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal sumó una resolución clave este viernes, luego de que el Juzgado Federal de Lomas de Zamora ordenara la inmediata detención de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas.
La disposición fue adoptada por el magistrado a cargo del expediente, Ernesto Rodríguez Ponte. De acuerdo con lo revelado por fuentes tribunalicias a la Agencia Noticias Argentinas, la determinación de privar de la libertad al financista se produjo "en función de haberse detectado riesgos procesales concretos".
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En el mismo pronunciamiento, el magistrado resolvió ampliar la imputación e indagar a Vallejo nuevamente, además de convocar a prestar testimonio a cinco personas y ordenar la ampliación de indagatorias sobre otros 16 implicados en el expediente.
Las causales de la revocación del beneficio
Al fundamentar el cese del régimen de libertad bajo el cual transitaba el expediente el titular de la compañía financiera, la resolución judicial detalló una serie de transgresiones a los compromisos procesales previamente establecidos. En el fallo se dejó constancia de que Vallejo omitió presentarse mensualmente ante las dependencias de la Policía Federal Argentina, no informó un cambio en su lugar de residencia y desatendió la entrega de vehículos "cuyo secuestro se encuentra vigente".
Sobre estas irregularidades, el juez Rodríguez Ponte fundamentó de manera concluyente: "Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside. Esa situación se agrava con el estado actual de la investigación".
Pese a resolver su alojamiento en una dependencia carcelaria, el magistrado aclaró que "su situación de libertad se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal".
Nuevos bienes bajo la lupa: propiedades y operaciones al contado
El avance judicial y las recientes imputaciones se sustentaron en la incorporación de informes técnicos de fiscalización elaborados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros organismos de control.
Respecto a este material probatorio, el titular del tribunal consignó: "Estos elementos incorporados muestran operaciones, bienes y sociedades que no estaban comprendidos en la descripción anterior".
Dentro de ese abanico patrimonial detectado figura la adquisición de una propiedad en el barrio cerrado Saint Thomas Este, emplazado en Canning, pactada por un valor de U$S 500.000 que habría sido desembolsado en efectivo. Asimismo, los peritajes señalan transacciones inmobiliarias y vehiculares abonadas también en moneda billete por intermedio de la firma Cluster Palace Beach S.A., una estructura societaria que carece de registros bancarios a su nombre.
