La Policía Federal desplegó 85 operativos, incluyendo la Capital santiagueña y el departamento Sarmiento. Hay 23 detenidos y secuestros millonarios por maniobras ilegales con el IVA.
Golpe al fraude con granos: allanamientos en Santiago del Estero y el país por una estafa de US$ 10 millones Golpe al fraude con granos: allanamientos en Santiago del Estero y el país por una estafa de US$ 10 millones
Una causa penal por presunta evasión agravada y desvío de fondos públicos derivó en un masivo despliegue policial en distintas provincias argentinas, con un fuerte impacto en territorio santiagueño. Tras una pesquisa originada en los controles del sector agropecuario, la Justicia federal desmanteló un esquema ilícito en el comercio de cereales que habría generado un perjuicio cercano a los 10 millones de dólares a las arcas públicas nacionales.
El impacto de los operativos en suelo santiagueño
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Entre los 85 allanamientos ordenados en el marco de la investigación, Santiago del Estero fue uno de los epicentros de las medidas judiciales. Las fuerzas federales inspeccionaron domicilios situados tanto en la ciudad Capital como en el departamento Sarmiento, en busca de documentación contable, bienes registrables y personas involucradas en la operatoria.
Los registros simultáneos alcanzaron también a inmuebles distribuidos en Rosario y el departamento General López (Santa Fe), la ciudad de Córdoba, la localidad de Villaguay (Entre Ríos), el partido de Escobar (Buenos Aires) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mecanismo ilícito: retenciones ficticias y cobro de reintegros
El expediente se tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, encabezado por el juez Gustavo Darío Meirovich, con la intervención de la Secretaría Nº 4 del doctor Damián Ignacio Mazzucco y la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de la fiscal Gabriela Ruíz Morales y la secretaría del doctor Diego Crespi.
La causa se inició a partir de una alerta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), tras individualizar a 59 contribuyentes envueltos en presuntas transacciones irregulares vinculadas a la comercialización de granos.
A partir de allí, el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante tareas de vigilancia en territorio, cruces informáticos de fuentes abiertas (OSINT) y análisis tributarios. Según las conclusiones de la pesquisa, la maniobra se basaba en registrar ventas agrícolas simuladas para asentar retenciones falsas dentro del Sistema de Control de Retenciones (SICORE), lo que habilitaba a los sospechosos a percibir de manera espuria devoluciones y reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Detenciones masivas, divisas y secuestro de tecnología
Como saldo de los procedimientos concretados bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), 23 personas mayores de edad y de nacionalidad argentina terminaron bajo arresto. Todos quedaron a disposición de la magistratura imputados por supuestas infracciones a la Ley Nº 27.430 del Régimen Penal Tributario y normativas del Código Penal.
En las distintas propiedades se incautaron 10 vehículos, 55 teléfonos móviles, 15 computadoras portátiles, 13 computadoras de escritorio, tres tablets, tres netbooks, tres discos de almacenamiento externo, dos gabinetes y abundante material documental, además de una licencia de conducir y un DNI.
Asimismo, los uniformados decomisaron importantes sumas de efectivo en diversas monedas: 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.
Por último, la fuerza de seguridad federal recordó a la comunidad que se encuentra operativa la División Denuncias de Delitos Federales durante las 24 horas para recepcionar reportes ciudadanos de forma presencial en Moreno 1550 (CABA), vía telefónica al 4370-5876 o mediante el correo electrónico denunciasdelitosfederales@policiafederal.gov.ar.
