Alertan por fraudes con criptomonedas en varias provincias Alertan por fraudes con criptomonedas en varias provincias
Una ONG junto a publicaciones realizadas por diferentes medios en provincias del interior del país alertaron por la existencia de distintos fraudes y estafas vinculados a la inversión en criptomonedas, que prometen la posibilidad de obtener ganancias rápidas y en la que cayeron cientos de personas.
El alerta involucra a diferentes provincias como Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y La Rioja, y las firmas sospechosas son Telar de la Abundancia, Omega Pro, Intense Live, Adhemar Capital, entre otras.
En este contexto, la ONG Bitcoin Argentina, alertó por las situaciones a tener en cuenta entre las que figuran los casos en los que se promete o garantiza un retorno de la inversión excesivamente alto, por arriba del 8% anual en dólares.
La misma ONG Bitcoin alertó por la existencia de diferentes estafas y fraudes vinculados a la inversión en criptoactivos caracterizados por intermediarios que prometen ganancias extraordinarias con un aporte de capital.
A través de la Clínica de Legales y de los distintos encuentros de formación y educación que realizan en el territorio argentino, desde la organización detectaron el incremento de casos principalmente en Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
"En Argentina no hay ningún fondo hoy autorizado para captar ahorro destinado a inversiones en criptomonedas. Estamos viendo que los esquemas piramidales o Ponzi con cripto se están repitiendo en distintas provincias del país, y el denominador común de estas estafas es un intermediario que promete una gran rentabilidad económica haciendo un aporte de capital, algo que no es garantizable en ninguna inversión", afirmó Javier Madariaga, director Ejecutivo de ONG Bitcoin Argentina, una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de ecosistemas descentralizados a través de las criptomonedas y la tecnología blockchain.
En ese sentido, agregó: "Telar de la Abundancia, Omega Pro, Intense Live, son algunos ejemplos de este tipo de fraudes piramidales que se dieron en el pasado y que con mucha preocupación estamos detectando su resurgimiento en Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y La Rioja, entre otras".
Desde la Clínica de Legales de la organización Bitcoin reconocieron que el auge de estos activos en el último tiempo motorizó el desarrollo de fraudes que apuntan a ahorristas que recién comienzan a insertarse en el ecosistema cripto. "Si bien no existe una fórmula mágica que permita a las personas distinguir un negocio legítimo de uno que no lo es, existen una serie de elementos en común que pueden ayudar a una persona a identificar una estafa", afirmó Víctor Castillejo, coordinador de la Clínica de Legales.
Una financiera en el ojo de la tormenta en Catamarca y en Mendoza
El diario catamarqueño El
Ancasti advirtió que existe
una firma controlada por Edgar
Ademhar Bacchiani, CEO
de una casa financiera, quien
“capta depósitos y asegura
que los invierte en criptomonedas
con solvencia tal que
puede pagar dividendos desmesurados
a quienes depositan,
imposibles de alcanzar
con ninguna actividad lícita.
Esto es: la única explicación
que ofrece para intereses que
fluctúan desde el 12 a más del
20% mensual es su palabra y,
por supuesto, que paga, como
tantos han pagado antes
hasta que sobrevienen las catástrofes”.
A su vez, el periódico Diario
Mendoza Today, alertó que
la firma “Adhemar Capital ya
dejó a varios mendocinos en
la lona. A todos los timaron de
la misma manera: les prometieron
ganancias astronómicas
derivadas de una “mínima”
inversión en criptomonedas.
Lo curioso es que el lanzamiento
fue hace pocas semanas.
Y los primeros señalamientos
aparecieron antes
que en otros engaños”, indicó
el diario mendocino quien
se hizo eco de denuncias de
inversores.
