Según informó el Ministerio Público Fiscal, la investigación comenzó luego de que un abogado representante de una firma denunciara que tres individuos realizaron una operación comercial millonaria utilizando cheques sin respaldo.
Descubren millonaria estafa: tres detenidos por defraudar a empresas Descubren millonaria estafa: tres detenidos por defraudar a empresas
Una de las estafas más significativas de los últimos años en el sur tucumano salió a la luz tras una exhaustiva investigación judicial que expuso un entramado delictivo que habría provocado perjuicios por más de $136 millones. Tres hombres permanecerán detenidos, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar a empresas mediante cheques sin fondos, transferencias apócrifas y firmas falsas.
El caso, considerado por el Poder Judicial de Concepción como el segundo de mayor gravedad en la región —solo superado por el caso PEK Capital, actualmente paralizado por conflictos de jurisdicción—, se inició con una denuncia aislada que derivó en una compleja causa de alcance provincial.
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Según informó el Ministerio Público Fiscal, la investigación comenzó luego de que un abogado representante de una firma denunciara que tres individuos realizaron una operación comercial millonaria utilizando cheques sin respaldo. En un primer momento, los acusados argumentaron que se trataba de un error administrativo y que saldarían la deuda. Sin embargo, una segunda denuncia presentada pocos días después encendió las alertas del sistema judicial.
El fiscal Diego Hevia asumió la causa y, al indagar en los antecedentes de los sospechosos, detectó al menos otras nueve denuncias en los centros judiciales de San Miguel de Tucumán y Monteros. Las causas fueron unificadas, y se pidió la prisión preventiva de los tres implicados. La medida fue concedida por el juez Raúl Ángel Robín Márquez, pese a la oposición de las defensas.
Los acusados fueron identificados como Antonio Sebastián Coronel (30), Eduardo Ariel Aráoz (48) y Jorge Gustavo López (47). Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Juan José Ibáñez detalló el modo de operar del grupo, que habría actuado entre mayo de 2024 y febrero de 2025.
El modus operandi era sistemático: los estafadores se presentaban como familiares o allegados de reconocidos empresarios del sur de la provincia o como empleados de ingenios azucareros. Se hacían pasar por titulares de firmas agropecuarias inexistentes y realizaban compras importantes en empresas proveedoras, presentando comprobantes de transferencias bancarias falsas o cheques electrónicos sin fondos. En todos los casos, los productos eran retirados en las mismas camionetas.
Entre los bienes adquiridos se encuentran materiales de construcción por más de $50 millones, maquinaria agrícola por unos $19 millones y al menos diez aires acondicionados valuados en más de $40 millones. Parte de esos productos fue recuperada en allanamientos, aunque una cantidad considerable aún no ha sido localizada.
El fiscal Hevia imputó a los tres acusados por asociación ilícita en concurso con estafas reiteradas y solicitó que permanezcan detenidos al menos tres meses, mientras avanza la recolección de pruebas.
El caso generó gran preocupación entre empresarios del sur tucumano, ya que muchas de las firmas afectadas cuentan con trayectoria en sectores clave como el agro, la construcción y la provisión de insumos industriales.
La causa continúa abierta y no se descarta que aparezcan nuevas denuncias a medida que otras víctimas reconozcan el esquema de fraude. Las autoridades también investigan la posible participación de otros implicados y no descartan que la banda haya operado fuera de los límites provinciales, detalla el portal de Contexto Tucumán.
