La Justicia argentina mantiene abiertas varias causas bajo secreto de sumario en las que se analizan compras de propiedades, transferencias y adquisición de bienes de alto valor.
El Gobierno actúa contra operaciones financieras del Cártel de los Soles El Gobierno actúa contra operaciones financieras del Cártel de los Soles
El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de seguridad y narcoterrorismo: declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, siguiendo la línea de Estados Unidos, Paraguay y Ecuador. La medida permitirá intensificar investigaciones sobre presuntas operaciones financieras de miembros de esa red en territorio argentino y habilita eventuales detenciones.
Fuentes oficiales confirmaron que se detectaron personas vinculadas al grupo narcocriminal —liderado por el régimen de Nicolás Maduro— que habrían ingresado al país. "Muchos de ellos tienen a su familia acá, sus esposas viven en Buenos Aires y sus hijos van a colegios porteños, porque ni siquiera ellos confían en dejar a sus seres queridos en Caracas", reveló un funcionario al tanto de la situación.
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Investigaciones secretas en marcha
La Justicia argentina mantiene abiertas varias causas bajo secreto de sumario en las que se analizan compras de propiedades, transferencias y adquisición de bienes de alto valor. El primer paso para avanzar fue incluir al cártel en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), donde ya figuran organizaciones como Hezbollah y el Tren de Aragua.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, elaboró el informe que sirvió de base para la decisión. Allí se señala que la banda controla alrededor del 25% del comercio mundial de cocaína y que su estructura está integrada por altos funcionarios del régimen chavista, incluidos Maduro y Diosdado Cabello.
Aunque el Cártel de los Soles no tendría una operación regular en Argentina —su mercado principal está en EE.UU., México y Europa—, existen indicios de intereses económicos y vínculos con otras organizaciones criminales de la región. "Se pondera un riesgo real o potencial para la seguridad interior, la vida y el patrimonio de los habitantes", justifica el documento oficial.
Según la inteligencia argentina, el grupo brinda apoyo material al Tren de Aragua, a Hezbollah y al Cártel de Sinaloa, todos con capacidad de violencia transnacional.
Los nombres en la mira
La resolución será formalizada este miércoles a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. En los próximos días, el Gobierno difundirá la lista de personas vinculadas al cártel que podrían ser investigadas. Entre ellas figuran: Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, señalados como líderes políticos y operativos. Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, detenido en 2024 en Venezuela y con causas abiertas en EE.UU.
Néstor Reverol Torres, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, acusado por conspiración para distribuir cocaína en Nueva York. Hugo "El Pollo" Carvajal, exjefe de inteligencia militar, extraditado a EE.UU. en 2023 y condenado por narcotráfico. Clíver Alcalá Cordones, exgeneral imputado en 2020 por narco-terrorismo y Freddy Bernal Rosales, señalado por la OFAC en 2011 por su apoyo a las FARC.
La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada de monitorear transacciones sospechosas y rastrear posibles operaciones de lavado en el país. Para el Gobierno, se trata de una medida preventiva que refuerza la cooperación internacional contra el narcoterrorismo, menciona el portal Infobae.
