Es tras la denuncia realizada por Juan Grabois y su presunta vinculación con el empresario Fred Machado.
Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero en una causa vinculada al empresario Fred Machado Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero en una causa vinculada al empresario Fred Machado
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al diputado nacional José Luis Espert por el presunto delito de lavado de dinero, en el marco de una investigación que busca determinar el origen de u$s200.000 que habría recibido en 2020 del empresario Federico "Fred" Machado, actualmente requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, estafa y operaciones financieras ilícitas.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien sostuvo que el excandidato de La Libertad Avanza habría cobrado fondos provenientes de una organización criminal con ramificaciones internacionales, hoy procesada en el Distrito Judicial Este de Texas. Grabois solicitó investigar los movimientos financieros del legislador y los posibles nexos con Machado, señalado por la justicia norteamericana como líder de una red de lavado de activos.
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El monto bajo sospecha surge de un documento incorporado como prueba en el proceso judicial de Texas, donde el nombre de Espert aparece junto a la cifra de u$s200.000 en un supuesto "libro contable secreto" atribuido a Machado y a su socia Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 en Estados Unidos. Según la denuncia, la transferencia fue detectada en registros del Bank of America, que detallan los bancos intermediarios hasta llegar al destinatario final.
Además, los registros bancarios mencionan un código aeronáutico (N28FM) asociado al avión privado que Machado habría puesto a disposición de Espert durante su campaña presidencial de 2019, un dato que refuerza las sospechas sobre la relación entre ambos. La imputación se conoció apenas un día después de que Espert renunciara a su candidatura por la Alianza La Libertad Avanza en Buenos Aires, y marca el inicio formal de una investigación que podría tener derivaciones en la justicia estadounidense.
