El expediente apunta a un entramado de intermediarios, contratos direccionados y movimientos millonarios que incluyen cheques, transferencias, criptomonedas y facturas emitidas por proveedores del organismo.
Caso ANDIS: la Justicia sigue la ruta del dinero y pone bajo la lupa a financieras y operadores Caso ANDIS: la Justicia sigue la ruta del dinero y pone bajo la lupa a financieras y operadores
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresó en una etapa clave: la trazabilidad del dinero que habría permitido mover, ocultar y canalizar fondos provenientes de supuestas coimas y sobreprecios en contrataciones públicas.
Con el secreto de sumario levantado y una agenda de indagatorias que se extenderá hasta los primeros días de diciembre, la Justicia avanza ahora sobre el circuito financiero, donde aparecen intermediarios, financieras y empresas presuntamente utilizadas para blanquear operaciones.
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Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, una de las pistas centrales apunta al lobista Miguel Ángel Calvete, señalado como pieza clave para que un reducido grupo de droguerías accediera a contratos millonarios con la ANDIS.
La fiscalía sostiene que Calvete entregaba "sumas importantes" a Alan Pocoví, considerado un actor relevante en la presunta maniobra de lavado. El dictamen detalla que ambos movían "importantes sumas en pesos y dólares", y que parte de los fondos en manos de Pocoví habrían sido invertidos en criptomonedas a través de la aplicación NEBLOCKSHAIN.
En este esquema aparece también Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, quien habría recibido cheques de distintas empresas para luego derivarlos a Pocoví, encargado de hacer circular el dinero.
Finanzas Sur y Neblockchain, bajo investigación
Ese flujo llevó a los investigadores hacia la firma Neblockchain S.A., que —según una de las hipótesis— operaría como pantalla de Finanzas Sur, empresa ligada al empresario Ariel Vallejo. El martes, la Justicia allanó sus oficinas en busca de documentación vinculada a estas operaciones. Por el momento, las fuentes judiciales hablan de "pistas" que aún no tienen conclusiones firmes.
Una parte del dinero proveniente de presuntas coimas y sobreprecios habría sido colocada en Finanzas Sur por Pocoví, en un incidente del expediente que permanece bajo reserva.
La pata Mastropietro y las droguerías
Otro de los nombres en análisis es Sergio Mastropietro, sospechado de ser un engranaje dentro del circuito financiero. Según el expediente, visitó junto a Calvete y Muñoz el country donde vivía Diego Spagnuolo, entonces director de la ANDIS.
El 27 de agosto, Mastropietro envió a Spagnuolo una imagen con datos de una cuenta bancaria a nombre de Baires Fly S.A., empresa vinculada a él. En simultáneo, las droguerías Prolite Orthopedics, Probock S.R.L. y Droguería Profarma transfirieron casi $100 millones a esa cuenta. Luego, Mastropietro envió a Calvete tres facturas —una por cada firma— con la descripción "compras de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de empresas", lo que para los investigadores constituye una posible maniobra de lavado.
En los últimos días declararon —sin contestar preguntas— Spagnuolo y Daniel María Garbellini, ex número dos del organismo. El 28 de noviembre deberá presentarse Lorena Di Giorno, antes de una extensa tanda de citaciones que continuará en diciembre e incluye a:Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
Todos deberán presentarse entre el 1 y el 5 de diciembre.
Dos ejes de investigación y accesos irregulares
La causa tiene dos líneas principales:
1.El presunto direccionamiento de contrataciones por alrededor de $40.000 millones en favor de Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta.
2.El esquema de coimas que habría funcionado dentro y fuera de la ANDIS.
La fiscalía detectó incluso accesos no autorizados al sistema de contrataciones, que habrían permitido a personas ajenas influir en las licitaciones. Entre ellas aparece Luciana Ferrari, exempleada de Roche, quien figuró como operadora externa pese a no estar designada en el organismo.
Según el dictamen, Ferrari recibía información anticipada sobre compulsas, gestionaba tickets en el sistema SIIPFIS y compartía datos sensibles con Garbellini.
Audios, lobistas y supuestos pagos en efectivo
En otra línea del expediente, las conversaciones incorporadas muestran a Calvete y Pablo Achavajian dando indicaciones sobre proveedores, sanciones y liberación de fondos. Además, cámaras de seguridad registraron a Spagnuolo ingresando con una mochila a la casa de Calvete, en un intercambio que la fiscalía interpreta como la entrega de al menos $5 millones en efectivo.
La investigación comenzó tras la viralización de audios en agosto, donde una voz atribuida a Spagnuolo describía un presunto sistema de retenciones del 8% en compras públicas y mencionaba a Eduardo "Lule" Menem y a la droguería Suizo Argentina. "A mí me están defalcando la agencia", decía, asegurando tener "todos los WhatsApps de Karina (Milei)" como respaldo, menciona el portal TN.
