La Justicia federal ordenó 14 procedimientos en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y posibles maniobras para ocultar pruebas vinculadas al negocio del fútbol.
Cuatro detenidos tras una serie de allanamientos en la financiera Sur Finanzas Cuatro detenidos tras una serie de allanamientos en la financiera Sur Finanzas
Una investigación judicial por presunto lavado de dinero derivó en un amplio operativo que terminó con cuatro personas detenidas y múltiples allanamientos en distintos puntos vinculados a la firma Sur Finanzas.
Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien ordenó 14 operativos en el marco de la causa que tiene como principal investigado al empresario Ariel Vallejo, señalado por sus vínculos con el ámbito del fútbol y con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
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Entre los detenidos se encuentra Daniela Eliana Sánchez, secretaria del titular de la empresa, acusada de haber ordenado la recaudación de dinero y la eliminación de registros de cámaras de seguridad en diciembre de 2025. También fue arrestado un empleado de la financiera, sospechado de haber instruido a otros trabajadores para intervenir computadoras y desconectar programas internos.
La lista de apresados se completa con el oficial de cumplimiento de la firma, a quien se le atribuye haber coordinado la ocultación de dispositivos electrónicos antes de los allanamientos, y el jefe de choferes, investigado por organizar guardias y movimientos internos tras las primeras medidas judiciales.
El expediente apunta a determinar si existió un intento de encubrir información clave para la causa, que también analiza la relación de la financiera con distintos clubes del fútbol argentino. Según los investigadores, la firma habría otorgado asistencia económica a varias instituciones deportivas con intereses elevados.
Uno de los casos bajo análisis involucra a San Lorenzo, donde la Justicia detectó transferencias de dinero con tasas consideradas usurarias. De acuerdo con la pesquisa, el club no habría podido devolver los fondos en tiempo y forma, lo que derivó en la cesión de derechos de televisación como parte del acuerdo.
La investigación también examina operaciones que alcanzan a 17 instituciones deportivas, entre ellas Independiente, Racing, Banfield y Platense. En paralelo, se busca establecer si existieron recomendaciones o avales desde el ámbito dirigencial del fútbol para recurrir a la financiera en busca de financiamiento.
Con los nuevos allanamientos y detenciones, la causa suma elementos clave mientras la Justicia intenta determinar la magnitud de las maniobras y el posible entramado entre el sector financiero investigado y el mundo del fútbol profesional.
