Brindó detalles de la investigación y fundamentó por qué se inició una investigación en la provincia: muchas de las empresas sospechadas de facturar a la AFA servicios inexistentes, tienen residencia en Santiago del Estero.
Causa AFA: el fiscal Simón insistirá con pedido de detención e inhibición de bienes de Claudio Tapia Causa AFA: el fiscal Simón insistirá con pedido de detención e inhibición de bienes de Claudio Tapia
El fiscal federal de Instrucción Nº 1 de Santiago del Estero, Pedro Simón, confirmó que apelará la resolución que dispuso el traslado de la causa en la que se investiga a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, al Juzgado Federal de Campana
El representante del Ministerio Público Fiscal apelará la decisión del juez federal de Instrucción Nº 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien antes de ser apartado de la causa por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán por una recusación de Simón, desestimó el requerimiento fiscal, se declaró incompetente por una cuestión de territorialidad y envió el expediente a su par de Campana, Adrián González Charvay. Sin embargo, el magistrado bonaerense devolvió la causa a Santiago del Estero al entender que no se cumplieron tiempos procesales.
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Sin embargo, Simón sostuvo -en una entrevista televisiva- que avanzará con la apelación por la declaración de incompetencia y desestimación de requerimiento de pruebas y medidas de coerción, al considerar que es parte de sus obligaciones como representante del Ministerio Público.
"Tenemos que apelar porque es un deber del Ministerio Público promover la acción y mantenerla viva", afirmó el fiscal, quien además señaló que su postura ya había sido respaldada previamente en distintas instancias del expediente.
En ese contexto, señaló que insistirá con las medidas coercitivas: pedido de detención de los acusados y la inhibición de bienes. Al sostener que por el lugar que ocupan en la dirección de la AFA, pueden entorpecer la investigación. Y remarcó: "Estamos en etapa inicial de investigación, no necesitamos tener todo probado para pedir indagatoria y detención. El fiscal con la simple sospecha puede pedir indagatoria".
Con relación al origen de la investigación, Simón fundamentó que se investiga lavado de activo porque muchas de las empresas sospechadas de facturar a la AFA servicios inexistentes, tienen residencia en Santiago del Estero, como también muchos de los imputados. También indicó que hay 36 inmuebles adquiridos durante el período investigado.
Y negó que se quiera traer la causa a la provincia como una maniobra para beneficiar a los acusados.
Simón explicó que la investigación comenzó a partir de una instancia preliminar que luego derivó en actuaciones judiciales. "Cuando llegó la causa iniciamos una investigación preliminar que luego se judicializó porque se necesitaba el levantamiento del secreto fiscal", detalló.
En ese marco, precisó que se solicitaron informes a distintos organismos y registros para reconstruir el movimiento patrimonial de los involucrados. "Pedimos información a registros públicos, al registro de comercio, de la propiedad inmueble y a entidades bancarias", enumeró.
El fiscal también defendió el contenido de su dictamen inicial, en el que planteó la existencia de una estructura que habría canalizado fondos de origen ilícito. Según su análisis, se trató de una maniobra sostenida en el tiempo que habría perjudicado a la Asociación del Fútbol Argentino.
En ese documento, además, se mencionó una firma comercial que habría emitido facturación vinculada a uno de los investigados, lo que forma parte de las líneas que se buscan profundizar en la causa.
El fiscal federal Simón también detalló que los bancos por donde pasaron los depósitos y operaciones de empresas investigadas y vinculadas con la cúpula de AFA, son Coinag de Santa Fe, Santander y Credicoop (aclaró que espera informes de estas dos entidades sobre el movimiento de las empresas observadas). Agregó que el monto de transferencias que sospecha habrían surgido de maniobras defraudatorias contra la AFA, rondan los $5.000 millones.
Por último, agregó que la Cámara Federal de Tucumán debe sortear un nuevo juez para la causa que deberá surgir de magistrados de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.
