La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la medida cautelar contra el titular de Sur Finanzas, investigado por maniobras financieras ilegales, evasión impositiva y la conformación de un entramado societario junto a otros involucrados.
Piden prisión preventiva para Ariel Vallejo, el financista vinculado a "Chiqui" Tapia Piden prisión preventiva para Ariel Vallejo, el financista vinculado a "Chiqui" Tapia
El financista Ariel Vallejo, conocido por sus vínculos cercanos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, quedó al borde del procesamiento con prisión preventiva tras una solicitud formal elevada por el Ministerio Público Fiscal. La imputación principal contempla los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, sumados a cargos por evasión fiscal y retención indebida de aportes de la seguridad social.
Las maniobras denunciadas por la fiscalía
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La presentación fue radicada por la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, ante el Juzgado Federal a cargo del magistrado Juan Tomás Rodríguez Ponte. En su dictamen, la fiscalía detalló la mecánica económica implementada durante los últimos años y sostuvo que el titular de la firma Sur Finanzas "construyó, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja para convertir dinero de origen ilícito, cambiario, de la intermediación financiera no autorizada, de la evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, del juego ilegal, en patrimonio con apariencia lícita".
De acuerdo con la reconstrucción planteada en la investigación judicial, el origen del esquema se remonta a una primera entidad cambiaria. Al fundamentar su requerimiento, Incardona expuso ante el juez que el acusado "empezó con una agencia de cambio, Centro de Inversiones Concordia S.R.L., que tomó junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y a Silvia Torrado", y que "con lo que esa agencia generó al infringir el Régimen Penal Cambiario fundó Sur Finanzas Group S.A. y compró su Casa Central".
En el mismo sentido, el documento fiscal alertó sobre la posterior desviación de fondos tras las sanciones regulatorias: "cuando la agencia fue sancionada y pidió su baja como operadora de cambio, la vació transfiriendo esos activos hacia las cuentas personales de su madre y las suyas y, desde ellas, a otras dos agencias de cambio del grupo, a plazos fijos y a la compra de bienes".
Personas y firmas implicadas en la causa
La petición de la fiscalía no se restringe únicamente al principal investigado, sino que abarca a su círculo íntimo y a colaboradores clave en la operatoria de las empresas. Entre las personas señaladas en el expediente figuran:
Graciela Beatriz Vallejo (madre del financista)
Gerardo Salvador Carrozza (contador de la estructura)
Maite Sofía Lorenzo (pareja de Vallejo)
Las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis
Asimismo, el requerimiento judicial incluye a seis personas jurídicas presuntamente utilizadas para canalizar las operaciones:
Sur Finanzas Group SA
Sur Finanzas PSP SA (denominada con anterioridad Neblockchain SA)
Centro de Inversiones Concordia SRL
Cluster Palace Beach SA
Roma Inversiones SA
Gestiones San Miguel SA
