Los documentos judiciales de Texas vinculan al economista con el empresario detenido Federico "Fred" Machado y con una red de empresas acusadas de lavado de dinero y narcotráfico.
Aseguran que Espert recibió 200.000 dólares de un fideicomiso narco en una cuenta personal del Morgan Stanley Aseguran que Espert recibió 200.000 dólares de un fideicomiso narco en una cuenta personal del Morgan Stanley
La trama económica que une al diputado libertario José Luis Espert con el empresario detenido por narcotráfico Federico "Fred" Machado sumó este sábado un nuevo capítulo. Una investigación publicada por elDiarioAR y Perfil reveló que los 200.000 dólares que recibió el legislador fueron depositados en una cuenta personal a su nombre en el banco de inversión Morgan Stanley, en Estados Unidos.
Según la documentación judicial que forma parte de una causa federal en Texas, el pago fue solo un adelanto de un acuerdo total estimado en un millón de dólares, que nunca llegó a completarse por la irrupción de la pandemia y las acusaciones judiciales que pesaron sobre Machado.
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La ruta del dinero: del fideicomiso narco a la cuenta de Espert
De acuerdo con los registros, la transferencia de US$ 200.000 se efectuó el 22 de enero de 2020 desde el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp (AGC), una entidad que figura en el centro de la investigación por narcotráfico, fraude y lavado de activos. El dinero fue dirigido a la cuenta 852017501 del Morgan Stanley, a nombre de José Luis Espert, confirmando así parte de las declaraciones del propio diputado, quien había admitido haber recibido fondos en una cuenta en el exterior.
Un contrato difícil de justificar
La investigación detalla que el pago formaba parte de un acuerdo de asesoramiento con la firma "Minas del Pueblo Trading", una empresa minera con sede en Guatemala que, según Espert, lo había contratado de forma independiente. Sin embargo, los registros del Bank of America muestran 25 transferencias por un total de US$ 12,47 millones desde el fideicomiso AGC a esa misma compañía entre 2015 y 2020.
Este flujo financiero, que vincula directamente a AGC, las empresas de Machado —como South Aviation— y la minera guatemalteca, demostraría que todas formaban parte de una misma estructura económica, actualmente investigada por la justicia estadounidense.
Implicancias políticas
El hallazgo refuerza la denuncia presentada por Juan Grabois, quien había acusado a Espert de recibir dinero de una red delictiva internacional. Aunque el diputado insiste en que su vínculo con Machado fue "estrictamente profesional", los documentos ahora conocidos contradicen su versión y lo colocan en el centro de una trama de lavado de dinero con ramificaciones políticas y financieras.
La investigación continúa abierta en los tribunales de Texas, mientras en Argentina crece la presión sobre Espert y el oficialismo exige explicaciones al candidato aliado de La Libertad Avanza, detalla el portal de Noticias Argentinas.
