La Justicia investiga una red de firmas ficticias vinculadas al financista.
Allanaron empresas vinculadas al dueño de Sur Finanzas: cajas fuertes vacías, autos de lujo y sin empleados Allanaron empresas vinculadas al dueño de Sur Finanzas: cajas fuertes vacías, autos de lujo y sin empleados
La causa por presunto lavado de dinero que involucra al financista Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y señalado por su vínculo con Claudio Chiqui Tapia, sumó en las últimas horas un dato clave. La Justicia ordenó una serie de allanamientos en empresas asociadas al empresario, con un resultado que despertó fuertes sospechas: compañías con movimientos multimillonarios, pero sin un solo empleado registrado.
La Dirección General Impositiva considera que Vallejo habría montado un entramado de sociedades ficticias con el objetivo de canalizar y lavar dinero a través de su propia financiera. La principal hipótesis apunta a una estructura cerrada en la que las firmas se "compran" y se facturan entre sí, generando facturación cruzada y un flujo permanente de fondos de difícil trazabilidad, todo dentro de un mismo conglomerado empresario.
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Tras los procedimientos, la Justicia aguarda ahora los informes ampliados de la DGI para analizar el alcance real de ese circuito y determinar la magnitud de las maniobras detectadas.
Autos de lujo y una caja fuerte casi vacía
Durante los operativos también fue hallado un vehículo de alta gama que sería propiedad de Vallejo: una Ferrari California negra, valuada en más de 100 mil euros. El auto estaba estacionado en el garaje del edificio donde reside su hijo, lo que llamó la atención de los investigadores, que interpretaron el hallazgo como un intento de ocultamiento.
Otro de los allanamientos se realizó este lunes en la sede central de Sur Finanzas, con la participación de efectivos de la Policía Federal Argentina. En un video que muestra el canal TN puede observarse el recorrido desde el ingreso al edificio hasta la zona de la bóveda. Al lograr abrir la caja fuerte, los agentes se encontraron con un resultado inesperado: estaba prácticamente vacía y solo contenía algunos fajos de billetes, una situación llamativa tratándose de una empresa dedicada a operaciones financieras.
Las causas que involucran a Sur Finanzas
Actualmente, Sur Finanzas aparece bajo la lupa judicial en varias investigaciones:
-Causa PROCELAC – Penal Económico (lavado): investiga presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y a operaciones relacionadas con el fútbol argentino.
-Denuncia de la DGI – Fiscalía Federal de Quilmes: apunta a posibles delitos de evasión y lavado. Allí se analizan movimientos por unos $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y el uso de empresas apócrifas. Según el organismo, estas firmas habrían movido cerca de $72.000 millones y detectaron monotributistas sin capacidad económica realizando operaciones incompatibles con su categoría fiscal.
-Causa a cargo de María Eugenia Capuchetti (2021): investiga mecanismos para eludir el cepo cambiario y obtener dólares a través de operaciones financieras no declaradas. En ese expediente se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
-Causa en el juzgado de María Servini (2024): analiza otros movimientos financieros bajo sospecha, cuyo contenido aún no trascendió públicamente.
Además, Sur Finanzas aparece mencionada en el denominado caso ANDIS. Allí, por ahora, figura vinculada a un episodio puntual: el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por una empresa de Vallejo, para la conversión de fondos presuntamente provenientes de coimas. Ese hecho derivó, días atrás, en nuevos allanamientos sobre la financiera, menciona el portal TN.
