Según la investigación, la banda estaba liderada por un hombre que se encontraba preso.
Cayeron tres mujeres por abrir una cuenta bancaria con un DNI falso y realizar estafas millonarias Cayeron tres mujeres por abrir una cuenta bancaria con un DNI falso y realizar estafas millonarias
Una organización dedicada a cometer estafas mediante la apertura de cuentas bancarias con documentos falsos fue desarticulada tras una extensa investigación que derivó en múltiples allanamientos en el partido bonaerense de La Matanza. Tres mujeres fueron detenidas, mientras que otros involucrados quedaron identificados en la causa.
La denuncia se había iniciado en junio, cuando una joven recibió en su domicilio sobres con tarjetas de crédito y débito a su nombre, emitidas por un banco privado. En un principio creyó que se trataba de una renovación vinculada a la cuenta de su padre, pero le resultó extraño haber recibido una tarjeta de débito, ya que no poseía una.
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Ante la duda, la familia se comunicó con la entidad bancaria y allí confirmaron movimientos sospechosos: consumos por montos millonarios, préstamos solicitados y transferencias a terceros, todo realizado de manera online. Al acudir a la sucursal de Caseros, descubrieron que se había abierto una nueva cuenta a nombre de la víctima en una sucursal de Moreno, utilizando un DNI adulterado: tenía sus datos, pero la foto pertenecía a otra mujer.
El banco dio de baja la cuenta y bloqueó las tarjetas, y recomendó denunciar inmediatamente un caso de robo de identidad. La investigación quedó en manos del Juzgado Federal Nº 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, y de la División Antifraude de la Policía Federal.
Tras el análisis de datos y seguimientos en distintos puntos del conurbano, los investigadores identificaron a los sospechosos y sus roles. El presunto cabecilla de la maniobra sería G. Á., de 41 años, actualmente detenido por violencia de género. La apertura de la cuenta falsa habría sido realizada por N. A., de 33 años, mientras que otras dos mujeres —S. A., de 36, y M. J., de 58— actuaban como "presta cuentas", recibiendo parte del dinero desviado. También fueron vinculados a la causa dos cómplices más, una pareja de 43 y 28 años que también habría recibido fondos.
Con esos elementos, la Justicia ordenó cinco allanamientos en domicilios de González Catán, Isidro Casanova y Villa Luzuriaga. Aunque trascendieron recientemente, los procedimientos se realizaron el jueves pasado. En ellos se secuestraron teléfonos celulares, chips, documentación, un posnet asociado a cobros virtuales y anotaciones que serán sometidas a peritaje.
Las tres mujeres aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia, acusadas de falsificación de documento público, delito que prevé penas de hasta seis años de prisión, según el artículo 292 del Código Penal.
