Cayó una red de estafas con cheques sin fondos: operaban con una empresa fantasma

Una organización que operaba mediante una empresa fantasma y realizaba estafas reiteradas a multinacionales y pequeñas y medianas empresas fue desarticulada tras una investigación iniciada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, que derivó en una serie de allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense.

La causa se originó a partir de la denuncia de una empresa del rubro de la construcción, que advirtió que los pagos recibidos por la venta de materiales se habían efectuado con cheques electrónicos que luego fueron rechazados por falta de fondos. A partir de ese primer reclamo, los investigadores detectaron que la maniobra se repetía con otras firmas, que entregaban mercadería en el marco de supuestas operaciones comerciales y luego perdían todo tipo de contacto con los compradores.

Según se pudo establecer, los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, los utilizaban como centros de acopio y, una vez recibida la mercadería, abandonaban los inmuebles para trasladar los productos a otros domicilios, con el objetivo de entorpecer su rastreo.

En ese contexto, se realizaron allanamientos de urgencia en Avellaneda y Lomas de Zamora, donde se logró secuestrar una oficina móvil utilizada como fachada comercial, además de una importante cantidad de mercadería y documentación vinculada a la maniobra investigada.

Entre los elementos incautados se encuentran siete pallets con 554 bolsas de materiales, cajas y bultos con insumos de construcción, equipamiento gastronómico, mobiliario, luminarias, productos médicos, alimentos, electrodomésticos y diversa documentación comercial, como remitos y anotaciones.

El valor del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los 30 millones de pesos. Al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo esquema fraudulento, aunque hasta el momento no se registraron personas detenidas. La investigación continúa para identificar a los responsables y determinar si existen más damnificados.

La causa es instruida por la UFI N° 3 de Pilar, con intervención de personal de la Sub DDI, y no se descartan nuevas medidas judiciales en el avance del expediente.