Jueces federales de EE.UU. intervienen en causa de la AFA

Tres jueces federales de los Estados Unidos autorizaron el acceso a cuentas bancarias vinculadas a contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio "Chiqui" Tapia, lo que permitió exponer un sistema de recaudación paralela que habría concentrado cerca de USD 300 millones fuera del control institucional. La causa, que ya generó alertas en el sistema financiero norteamericano, avanza hacia una intervención del Departamento del Tesoro.

En simultáneo, el empresario Guillermo Tofoni, denunciante original de las maniobras que destaparon el escándalo, presentará en las próximas horas una nueva denuncia ante la Justicia argentina para que se investiguen la sustracción y los desvíos de fondos provenientes de los contratos comerciales de la AFA y de la Selección Nacional, según pudo confirmar ayer Infobae.

La investigación más delicada que enfrenta actualmente la AFA tuvo su centro en tribunales federales de Estados Unidos, donde la Justicia habilitó una serie de medidas de discovery que permitieron rastrear fondos millonarios que circularon por bancos estadounidenses vinculados a contratos internacionales de la Asociación, donde impera "Chiqui" Tapia.

El resultado de estas decisiones judiciales excede una disputa comercial o una controversia contable. Se trata de una trama financiera compleja, con sociedades privadas, intermediarios, bancos internacionales y una profunda asimetría entre lo declarado en Argentina y lo registrado en el sistema financiero estadounidense. Por su volumen y sofisticación, el caso amenaza con convertirse en el mayor escándalo económico en la historia del fútbol argentino. A partir de la presentación que hizo Tofoni en septiembre pasado, tres jueces federales de distintos distritos de Estados Unidos autorizaron pedidos formales de acceso a información bancaria relacionada con las cuentas donde se ejecutaban los contratos firmados por la AFA. FALTA4.DOC