La defensa del exfuncionario solicitó postergar la presentación de las explicaciones requeridas por el fiscal Gerardo Pollicita. Argumentó que todavía no pudo acceder a elementos de la investigación y pidió revisar información del teléfono de un contratista.
A horas de que venza el plazo, Adorni pidió suspender el requerimiento para justificar su patrimonio A horas de que venza el plazo, Adorni pidió suspender el requerimiento para justificar su patrimonio
El expediente que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito atraviesa una semana clave. Este miércoles vence el plazo de 15 días que la Fiscalía Federal le otorgó al exfuncionario para responder un requerimiento con 20 preguntas sobre distintos movimientos y operaciones vinculados con su evolución patrimonial.
Sin embargo, antes de que se cumpla el plazo, la defensa de Adorni solicitó suspender el requerimiento. Según trascendió, el planteo se fundamenta en que todavía existen elementos de la causa a los que el exfuncionario y sus abogados no pudieron acceder.
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El pedido busca darle más tiempo a la defensa para reunir documentación y analizar la información antes de responder las preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego del análisis financiero y patrimonial realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).
En paralelo, el abogado de Adorni, Matías Ledesma, solicitó acceder al teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en la vivienda del exfuncionario ubicada en el country Indio Cuá.
El pedido de la defensa está limitado a la información relacionada con las obras realizadas en esa propiedad y a la relación entre Adorni y Tabar.
El juez Ariel Lijo todavía no resolvió ese planteo. Si lo acepta, la defensa podría contar con nuevos elementos antes de responder al requerimiento fiscal.
El origen de los US$ 200.000 en bitcoin, bajo la lupa
Uno de los principales puntos que deberá explicar Adorni está relacionado con los US$ 200.000 que, según declaró, había invertido en bitcoin.
La Fiscalía busca determinar si el exfuncionario puede aportar documentación que permita acreditar el origen de esos fondos. La operatoria con criptoactivos forma parte de manera expresa de las preguntas incluidas en el requerimiento.
El fiscal Pollicita solicitó explicaciones a partir de un análisis realizado por la DAFI, que cruzó información patrimonial, bancaria y fiscal de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti.
El estudio incluyó declaraciones juradas públicas y reservadas, rectificaciones y documentación incorporada al expediente. Según consta en la investigación, el análisis permitió detectar "inconsistencias" en la evolución patrimonial de ambos.
El informe no determinó un monto específico correspondiente a un eventual desbalance, pero sí señaló incrementos patrimoniales, compras y desembolsos que, comparados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no contaban hasta ese momento con una explicación suficiente.
La investigación busca reconstruir la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.
Las operaciones que deberá explicar Adorni
El requerimiento fiscal incluye preguntas sobre una amplia cantidad de movimientos financieros y operaciones patrimoniales.
Entre otros puntos, Adorni deberá explicar el origen de los dólares en efectivo declarados en sus presentaciones patrimoniales y acreditar la existencia, fecha, entrega y destino de dos préstamos familiares mencionados en el expediente, vinculados con Silvia Pais y Norma Zuccolo.
También deberá justificar el origen de los fondos utilizados para comprar un Jeep y adquirir el lote 380 del country Indio Cuá, además de explicar cómo fueron financiadas las obras realizadas en esa propiedad.
Uno de los puntos específicos está relacionado con los US$ 245.000 que habrían sido abonados a Tabar por la remodelación integral de la vivienda. La Fiscalía pidió que se detalle el origen de cada pago y que se presente la documentación respaldatoria correspondiente.
También deberá explicar los fondos utilizados para adquirir muebles destinados al departamento ubicado en Miró 550, una operación que, según consta en el expediente, habría sido abonada en dólares y en efectivo.
El requerimiento incluye además consultas sobre la compra y las mejoras realizadas en el inmueble de Miró 550, ingresos exentos o no alcanzados por el impuesto a las Ganancias, viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares.
La Fiscalía también busca determinar si terceras personas fueron utilizadas para realizar compras o efectuar pagos por cuenta del grupo familiar.
El análisis de las cuentas y los gastos
Otro de los bloques de preguntas apunta a conciliar los gastos y movimientos registrados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados de la familia.
En ese marco, Adorni deberá explicar una serie de comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por más de seis millones de pesos cuyo pago no pudo ser conciliado, hasta el momento, con los movimientos financieros analizados.
La investigación también contempla posibles cancelaciones de deudas bancarias, honorarios notariales vinculados con operaciones inmobiliarias, consumos realizados por personas del entorno que figuraban como usuarios adicionales de tarjetas y una facturación superior a los cuatro millones de pesos emitida por una concesionaria a nombre de Angeletti.
Además, la Fiscalía pidió explicaciones sobre acreditaciones no salariales registradas en la cuenta sueldo de Adorni.
Por último, el requerimiento incluye preguntas sobre el criterio utilizado para valuar las mejoras realizadas tanto en el inmueble de Miró 550 como en el lote de Indio Cuá y sobre el origen de los fondos destinados a esas obras, menciona el portal TN.
