La Policía Federal allanó cinco domicilios en Buenos Aires y Mar del Plata en el marco de una investigación por presunta defraudación a la Administración Pública Nacional. Hay dos imputados.
Presunta coima en TANDANOR: incautaron más de US$ 367 mil y hay dos imputados Presunta coima en TANDANOR: incautaron más de US$ 367 mil y hay dos imputados
La Policía Federal Argentina (PFA) incautó US$ 367.110 en el marco de una investigación por una presunta maniobra de corrupción que habría perjudicado a Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), empresa estatal que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por TANDANOR, luego de que una auditoría interna detectara una serie de irregularidades tras la renovación de autoridades.
También te puede interesar:
De acuerdo con la investigación, un empresario habría sido contactado por un alto directivo de la compañía estatal, con quien presuntamente habría acordado el pago de US$ 200.000 a cambio de condonar una deuda que la firma mantenía con TANDANOR.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, encabezado por el juez Sebastián Casanello, y posteriormente fue delegada al Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
A través del análisis financiero, digital y de información vinculada a personas y domicilios, los investigadores lograron identificar propiedades y cajas de seguridad que estarían relacionadas con la maniobra.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cinco allanamientos: cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. Como resultado, dos personas quedaron imputadas en la causa.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron US$ 367.110, dinero que fue encontrado en un domicilio particular y en una caja de seguridad bancaria ubicada en el microcentro porteño. Esta última quedó clausurada e inhabilitada por disposición judicial.
Además del dinero, se incautó documentación considerada relevante para la investigación, entre ella cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, registros contractuales y un recibo manuscrito por una suma en moneda extranjera firmado por los investigados.
También fueron secuestradas una notebook, una CPU, una tablet y tres teléfonos celulares, elementos que serán analizados en el marco de la causa, caratulada "Cohecho".
