Último momento: Un departamento y una camioneta acentúan el misterio de la muerte del financista en El Timbó

Un ¿presunto lavado de activos?, inversiones en dólares e intimaciones en pesos, una computadora y claves para rescatar millones en criptomonedas, un departamento y vehículo en Paraguay, acentúan el misterio de la tragedia del financista, Martín Maldonado, que apareció muerto el 2 de marzo en el barrio privado El Timbó.

La víctima se quitó la vida en una vivienda de ese country, ubicado entre las localidades de Los Romano y Villa Robles. 

Sin voceros oficiales, trascendió que desde el año 2025 Maldonado presidía una consultora financiera registrada en Bolsa, con varios socios. Con un 47% en la participación y toma de decisiones, se sabe que la firma también obraba como una financiera, con una particularidad: se nutría de inversiones en dólares y criptomonedas.

Pero no todo era claro. Ni bien Maldonado dejó de existir, varios inversores buscaron la vía "legal" para reencontrarse con sus dólares, pero muchos de esos "acreedores" al parecer no pueden justificar el origen de los fondos que le entregaron a Maldonado para realizar las operaciones.

Los socios del extinto afirman que nunca se les informó del ingreso de esa plata, que tales fondos no figuran en sus registros y por tanto, desconocen "la deuda" reclamada por los damnificados.

Hoy comenzaron a surgir nuevos datos que indican que Maldonado pudo haber edificado una fortuna y que, al parecer, nunca ingresó los contratos a los libros de la firma. La semana pasada la empresa -con sus oficinas ubicadas en calle 24 de Septiembre- desestimó, dos cartas documento con sendas intimaciones de inversionistas.

Ambas reclamaban la devolución de sus inversiones, pero en pesos, pese a que los contratos habrían sido plasmados en dólares. ¿Por qué esta disparidad? Los expertos deducen que dicha confección tiene su correlato dada la imposibilidad de justificar los miles de dólares en juego.

Los datos surgidos hoy sobre la conducta de Maldonado son sorprendentes. Habría pagado parte de un departamento en Paraguay, país en que conoció a su segunda esposa, de origen cordobés.

También, habría adquirido una camioneta 0 kilómetro a nombre de la empresa. Luego, la habría vendido pero omitido ingresar el monto de la operación en las arcas de la empresa.

Y resta saber el paradero de más de medio millón de dólares.

Bajo la lupa de la UIF

El socio subsistente en la empresa de Maldonado es agente de bolsa. Desde su condición, tendría la obligación legal de denunciar el reclamo de estos supuestos acreedores para deteminar el origen lícito o no, de los fondos. Ello, ante la lupa de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). 

Quienes creen advertir anomalías en la operatividad de la firma, arriesgan y clarifican que Maldonado no era agente financiero, sino más bien un manejador de una mesa de dinero con tasas en dólares mensuales del 2,5 % de rendimiento. Enfrente, los analistas destacan que el interés bancario anual de plazos fijos en dólares o inversiones bordea hoy el 5 %.

En definitiva, la avanzada de acreedores anhelantes de dinero verde pareciera concentrar sus esfuerzos, en llegar a algunos integrantes del núcleo duro de Madonado, y tambien muy especialmente en llegar hasta los datos de una noteebook con los registros de los inversores y en la clave de las ganancias emergentes, más de medio millón de dólares, que se conjetura fue reconvertida a criptomonedas.