Vallejo deberá declarar acusado de lavar más de U$S100 millones mediante operaciones con al menos 16 clubes.
Indagan al financista vinculado a la AFA por presunto lavado millonario Indagan al financista vinculado a la AFA por presunto lavado millonario
El financista Maximiliano "Maxi" Vallejo, señalado por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, deberá presentarse a declaración indagatoria ante la Justicia federal en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de clubes del fútbol argentino, según informó Clarín.
De acuerdo con la investigación, Vallejo —titular de la firma Sur Finanzas— está acusado de integrar una asociación ilícita que habría canalizado más de 100 millones de dólares mediante operaciones con al menos 16 entidades deportivas, además de la compra de bienes de alta gama y propiedades para presuntamente blanquear fondos de origen ilegal, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.
También te puede interesar:
Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco sostienen que el esquema incluía contratos financieros con clubes como Banfield, San Lorenzo, Racing y Barracas Central, entre otros, que en apariencia eran acuerdos comerciales legítimos pero que, según la acusación, encubrían maniobras defraudatorias y movimientos de dinero irregular.
La causa también contempla cargos por retención indebida de impuestos y posibles infracciones al régimen cambiario. En ese marco, se investiga la adquisición de decenas de vehículos de lujo —incluida una Ferrari California— y diversas propiedades que habrían sido registradas a nombre de sociedades vinculadas para ocultar su titularidad. Según Clarín, el expediente se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA, que derivó en allanamientos a la AFA y a varios clubes.
